××××化工设备检修有限责任公司《健康、安全与环境管理手册》第二版（以下简称HSE管理手册），是在公司第一版《HSE管理手册》的基础上，结合本公司实际生产经营情况，按照不断完善持续改进的原则，重新修订。
本手册依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
SY/T6276-1997标准，符合《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》Q/SHS 0001.5-2001标准。阐述了我公司HSE方针和目标，明确了各部门的职责，对HSE体系的运行起指导性作用，是公司实施HSE管理体系的纲领性文件和证实性文件，是全体员工必须遵守的法则。
本手册于2005年06月01日开始实施，第一版同时停止使用。
总经理：
年 月 日
文件编号：TY-HSE-M2-2005 ×××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 1.2承 诺 要素编号：HSE-M2-1.2 承 诺
· 遵守国家和当地政府法律法规，把保障健康、保证安全、保护环境作为公司首要责任；
· 不断提高员工对健康、安全、环境的意识，努力营造良好的企业文化；
· 坦诚公布我们的业绩，接受员工和社会各界的监督和舆论； · 提供必要的资源支持，保证HSE体系的有效运行和目标的实现； · 不断提高公司的HSE目标和工作标准，持续完善HSE管理水平。
总经理：
年 月 日
文件编号：TY-HSE-M2-2005 ××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 1.3方针、战略目标 1.3 方针、战略目标
要素编号：HSE-M2-1.3 HSE方针
安全第一，预防为主；全员动手，综合治理； 改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。
HSE战略目标
努力实现无事故、无污染、无人身伤害，创优良的HSE业绩。
总经理：
年 月 日
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 1.4任命书 1.4 管理者代表任命书
要素编号：HSE-M2-1.4 任 命 书
为保持公司 HSE 管理体系有效运行，实现HSE方针和目标，任命×××同志为北京市××化工设备检修有限责任公司HSE管理者代表。全权负责HSE管理体系的建立、实施和运行，组织、领导HSE体系内部审核，代表总经理协调和处理体系运行中的各项工作和与HSE管理体系有关的各项事务。
公司 HSE管理体系覆盖的业务部室、施工队及其作业场所和人员都必须执行管理者代表作出的决定。
总经理：
年 月 日
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 版本序号：第二版 HSE管理手册 修改状态：0 2.1范围 2 前言 2.1 范围
本手册按SY/T 6276-1997标准、职业安全健康管理体系审核规范，阐述了北京市××化工设备检修有限责任公司的HSE承诺、方针及战略目标，规定了HSE管理体系要素控制程序。
本手册适用于公司承接的石油化工行业施工工程的健康、安全与环境管理。
本手册适用于公司各部门的HSE管理；
本手册所体现的管理原则是各施工项目制定HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE检查表等必须遵守的依据；
本手册是顾客及第三方评价、审核本公司 HSE管理体系及HSE内部审核的依据。
要素编号：HSE-M2-2.1 文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 2.2企业概况 2.2 企业概况
要素编号：HSE-M2-2.2 文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 2.2企业概况 要素编号：HSE-M2-2.2 北京市××化工设备检修有限责任公司办公地点及通讯地址为： ×××××××××××
邮政编码：×× 电 话：××× ××× 传 真：××× 电子信箱：
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 2.3文件说明 2.3 HSE体系文件说明
要素编号：HSE-M2-2.3 本手册是北京市××化工设备检修有限责任公司HSE管理手册第二版，版本编号为：TY-HSE-M2-2005。它描述了本公司的HSE承诺、方针、战略目标和HSE管理体系结构，规定了各要素的控制要求，是HSE管理体系的纲领性文件，是建立和完善HSE管理体系的基本法则，是公司全体员工共同遵守的行为准则。
本公司HSE管理体系文件由三层文件构成。第一层（管理手册）具体描述体系框架、体系要素要求，是全公司HSE管理的纲领性文件；第二层（程序文件）作为手册的支持性文件，具体描述各项业务管理活动的内容和要求，是HSE管理的行为准则；第三层（作业文件）包括规章制度、《HSE作业指导书》、《HSE作业计划书》、记录和其他文件，作为程序文件的支持性文件，具体描述公司及所属项目运作管理计划和岗位人员上岗操作的具体要求。
管理手册 程序文件 作业文件 HSE管理体系文件层次结构示意图
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 2.3文件说明 要素编号：HSE-M2-2.3 管理手册与标准要素对照表
管理手册 章节号 SY/T6276-1997HSE管理体系标准 要素名称 要素编号 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.7 领导和承诺 方针和战略目标 组织结构、资源和文件 组织机构和职责 管理代表 资源配置 能力 信息与交流 文件及其控制 评价和风险管理 危害辨识 建立判别准则 风险评价 风险控制 规划（策划）指南 总则 设施完整性 程序和工作指南 变更管理 应急计划 实施和监测 活动和任务 监测 记录 不符合及纠正措施 事故报告 事故调查处理 审核和评审 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.6 5.3.7 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.7 5.7.1 5.7.2 审核 评审 5.7.1 5.7.2 文件编号：TY-HSE-M-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 2.4文件管理规定 2.4 HSE体系文件管理规定 管理手册：TY-HSE-M2-2005 程序文件：TY-HSE-P2-2005 作业文件：TY-HSE-J2-2005
要素编号：HSE-M2-2.4 TY：是××的缩写，代表是公司级文件或者是公司所发布的重要文件。 HSE：《健康、安全与环境管理体系》的英文单词缩写。
M2:M是管理（manage）的缩写，M2代表是管理手册发行的第二版。 P2：P是程序（program）的缩写，P2代表是程序文件发行的第二版。 J2：J是工作（jop）的缩写，J2代表是作业文件发行的第二版。
体系文件的编写、评审、出版、发放、修订、换版等工作由经理办公室统一管理。
文件的发行由总经理批准发布实施。
体系文件的发放要盖有“受控”章和发放编号。发放和回收要填写《文件和资料发放、回收记录》。
体系文件的持有人员应妥善保管公司体系文件，为经公司允许不得复印、外借，发生损坏和丢失应及时向经理办公室报告更换，调离本公司应交回。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 版本序号：第二版 HSE管理手册 修改状态：0 3定义与术语 3 定义与术语
3.1 工程建设 The engineering construction
石油化工行业设备检、维修、公用机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程和其它相关专业建设工程。 3.2 HSE
健康:Health、安全:Safety、环境:Environment 3.3 事故 accident
已经引起或可能引起伤害、疾病和（或）对财产、环境或第三方造成损害的一件或一系列事件。 3.3 事件 incident
造成或可能造成事故的事情。 3.4 环境 environment
公司进行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.5 环境影响 environment effect
全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.6 隐患 hidden trouble
客观存在的一种不安全状态和不安全行为。 3.7 风险 risk
要素编号：HSE-M2-3.0 发生特定危害事件的可能性以及事件结果的严重性。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 版本序号：第二版 HSE管理手册 修改状态：0 3定义与术语 3.8 危害 harm
可能引起的损害，包括引起疾病和外伤，造成财产、工厂、产品或环境破坏，招致生产损失或增加负担。 3.9 监测活动 test the activity
有关健康、安全与环境管理的所有检查、测试和监测工作。 4.0 职业健康 occupation health
影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。 4.12 绩效 achievement
根据职业安全健康方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。 4.13 审核 examination
判定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实施并适用于实现组织的方针和目标的一个系统的验证过程。
要素编号：HSE-M2-3.0 文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 版本序号：第二版 HSE管理手册 修改状态：0 5.1领导和承诺 5 HSE管理体系要素描述 5.1 领导和承诺 5.1.1 总则
北京市××化工设备检修有限责任公司最高管理者为建立、实施和保持HSE管理体系的有效运行，代表公司向社会各界和公司所有员工提出了明确的承诺。 5.1.2 领导
公司总经理是HSE管理工作的第一责任人，各级领导是保证HSE体系有效运行的关键因素，通过严格履行各自的职责，规范自身行为表现，带动和领导员工共同创造良好的HSE业绩，每位员工对公司的HSE事务都负有不可推卸的责任，良好的HSE表现是公司聘用和奖励员工的重要依据。
a) 领导通过采取有效的措施以保证承诺的实现： b) 采取有效的培训，切实提高全体员工的HSE意识； c) 提供必要的资源支持，不断改善员工的工作条件和环境； d) 表彰和奖励对HSE业绩作出贡献的员工； 5.1.3 承诺
· 遵守国家和当地政府法律法规，把保障健康、保证安全、保护环境作为公司首要责任；
· 不断提高员工对健康、安全、环境的意识，努力营造良好的企业文
要素编号：HSE-M2-5.1 化；
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 版本序号：第二版 HSE管理手册 修改状态：0 5.1领导和承诺 要素编号：HSE-M2-5.1 · 坦诚公布我们的HSE业绩，接受员工和社会各界的监督和舆论； · 提供必要的资源支持，保证HSE体系的有效运行和目标的实现。 · 不断提高公司的HSE目标和工作标准，持续完善HSE管理水平。 5.1.4 承诺的管理评审
经理办公室是本要素的主管部门，负责承诺的提出和管理评审工作。
5.1.5 公司建立并保持HSE-P2-1.1《承诺管理程序》、HSE-P2-7.2《评审管理程序》文件支持本要素的运行。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.2方针和战略目标 5.2
方针和战略目标
要素编号：HSE-M2-5.2 5.2.1 总则
公司健康、安全与环境的方针和目标以符合国家现行法律法规和政策要求为依据，方针体现公司健康、安全与环境的长期管理思想，目标为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，按三年期限制定阶段目标。为加强方针目标管理，确保方针目标实现，制定方针和目标管理程序。
5.2.2 健康、安全与环境的方针及战略目标由公司总经理组织制定，并签名批准，发布执行。
5.2.3 方针目标发布后，由经理办公室组织相关部门分解成具体指标，各部门纳入年度工作计划，并组织实施。
5.2.4 经理办公室负责制定公司HSE年度工作目标并每年组织一次方针目标实施情况考核评审，形成综合考核评审报告，监督方针目标实施。
5.2.5公司建立并保持HSE-P2-2.1《方针和战略目标管理程序》、 HSE-P2-7.2《评审管理程序》文件支持本要素的运行。 5.2.6 方针
安全第一，预防为主；全员动手，综合治理； 改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。 5.2.7 战略目标
努力实现无事故、无污染、无人身伤害，创优良的HSE业绩。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 5.3组织结构、资源和文件
要素编号：HSE-M2-5.3 为了保障HSE方针和目标得到贯彻落实，保障体系的有效运行，公司按照精干、高效、科学的原则，设置组织机构，并分配相应职责，监督考核职责落实情况，制定HSE-P2-3.1《组织机构与职责管理程序》。 公司组织机构图（附图一），公司HSE组织机构及管理网络图（附图二），公司部室职责分配表（附表一）。 职责与权限 （a）最高管理者
1）是公司的第一责任人，对公司的HSE管理工作负全面责任； 2）负责组织公司HSE管理体系的建立与实施工作，对内、外发布公司HSE承诺并身体力行；
3）批准公司HSE方针、战略目标、HSE管理手册； 4）任命HSE管理者代表并赋予责权；
5）为提高公司HSE的表现水平提供必要的、合理的组织和资源配置，并保障分配和有效利用；
6）定期对HSE管理体系进行评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见。 (b) 管理者代表的职责
1）负责公司HSE管理体系的建立、实施和保持。
2）贯彻执行公司的HSE方针，主持公司内部HSE管理体系的审核工
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 要素编号：HSE-M2-5.3 作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理报告体系运行情况；
3）组织制定年度HSE目标、指标和方案，处理公司HSE问题，代表总经理就HSE管理体系的有关事项向外部各方联络。
4）组织协调HSE管理体系的实施，制止和纠正有关部门不符合HSE管理体系文件规定的HSE表现；
5）定期向总经理报告HSE管理体系实施、运行情况，提出下一步工作部署。
6）负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系； (c) 经理办公室的职责：
1）经理办公室是领导和承诺、HSE方针和战略目标、评审要素管理的归口部门；
2）负责体系的建立与运行管理工作。组织实施年度HSE工作计划，监督检查各部门实施HSE工作计划；
3）负责制（修）订归口要素的程序文件和相关要素的作业指导文件并组织贯彻实施；
4）发生重大问题和事故时，负责应急和组织调查处理，并为公司提供HSE决策参考；
5）做好HSE相关要素的有关工作。
（d）公司相关部门应严格按照职责分配表(表一)和体系文件的规定，
履行HSE责任,确保体系在本单位有效运行及HSE目标的实现。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 （e）企业员工责任制管理
要素编号：HSE-M2-5.3 1）公司员工责任制管理范围包括各级领导层、管理层和操作层全体员工；
2）依据国家有关法规和政策，公司健康、安全与环境方针目标及企业承诺的实施需要，制定具体的、可操作的有关责任制，公司领导责任制由经理办公室编写初稿，管理者代表审核，经公司审议通过； 3）全体员工责任制变更执行相应审批程序，并纳入工作目标实施； 4）公司资源部监督、检查和考核公司领导、管理者及员工的责任制落实情况，每年考核一次。 5.3.2 管理者代表
公司最高管理者为了进一步加强对HSE工作的领导，促进HSE管理体系的有效运行，任命一名管理者代表，担负以下职责： 1）负责公司HSE管理体系的建立、实施和保持。
2）贯彻执行公司的HSE方针，主持公司内部HSE管理体系的审核工作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理报告体系运行情况； 3）组织制定年度HSE目标、指标和方案，处理公司HSE问题，代表总经理就HSE管理体系的有关事项向外部各方联络。
4）组织协调HSE管理体系的实施，制止和纠正有关部门不符合HSE管理体系文件规定的HSE表现；
5）定期向总经理报告HSE管理体系实施、运行情况，提出下一步工
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 作部署。
要素编号：HSE-M2-5.3 6）负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系； 5.3.3 资源配置
为了提供有效的物质资源、人力资源和技术资源，以不断提高健康、安全与环境表现水平，更有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境，制定HSE-P2-3.2《资源配置管理程序》。
经营部负责资金预算归口管理，资源部负责人力资源归口管理，工程部负责技术资源归口管理。 资源配置计划的编制和审批
1）资金配置计划由各管理部门年末提出，经营部依据筹资方案，编制计划，报经理办公室审定，经理审批后实施；
2）临时或急需的资源配置，由相应专业部门提出计划，报资源部批准后执行并备案；
3）人力资源计划由资源部根据人力资源供应情况和需求情况编制计划，报公司或主管领导审批；
4）资源配置计划批准后，由相应主管部门监督实施，并组织监督检查，发现重大问题时上报主管领导，并采取措施纠正，资源配置计划变更执行HSE-P2-5.8《变更管理程序》；
5）公司建立并保持HSE-P2-3.2《资源配置管理程序》文件支持本要素的运行。
5.3.4 能力
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 要素编号：HSE-M2-5.3 为确保公司各级组织和员工能力符合健康、安全与环境要求，制定HSE-P2-3.3《能力评价管理程序》。
公司资源部负责组织及员工能力评价归口管理。负责制定员工能力评价标准。
公司资源部定期对员工进行能力评价，并形成能力评价报告；经评价不合格的员工应进行培训，培训合格后上岗。
培训方式为常规培训和临时培训，培训要有培训计划和培训记录。 5 公司建立并保持HSE-P2-3.3《能力评价管理程序》、HSE-P2-3.4《培训管理程序》文件支持本要素的运行。 5.3.5 信息交流
5.3.5.1为沟通公司健康、安全与环境信息渠道，保障有关健康、安全与环境的信息资源得到充分利用，制定HSE-P2-3.5《信息交流管理程序》。
5.3.5.2公司健康、安全与环境信息的主要范围： （a）外来信息：
1）国家、地方政府和上级有关健康、安全与环境的方针政策、法律、法规、标准和指令等；
2）国内外健康、安全与环境的科技成果及信息；
3）顾客、合作者和供货方有关健康、安全与环境的要求等。 （b）内部信息：
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 要素编号：HSE-M2-5.3 1）HSE管理体系建立和运行信息； 2）企业内部标准、规定和制度； 3）有关健康、安全与环境的基础数据； 4）有关健康、安全与环境的情况反映。 5.3.5.3信息的上行收集和整理:
公司有关健康、安全与环境的信息收集实行由基层部门逐级收集整理，并逐级审核上报的办法，由经理办公室统一向总经理报告。 5.3.5.4信息的越级上报和整理:
公司各基层部门和个人，有权越级向各部门上报健康、安全与环境信息，收到上报后，应记录并报经理办公室，经理办公室整理并向总经理报告。
5.3.5.5信息的下行传达:
公司对内部和外部信息实行三级逐级向下传达，直到传达到每个岗位，并采取措施确保传达的有效性。
5.3.5.6公司各部门之间的信息横向沟通由经理办公室负责，同级部门收到的信息应传达到各相关部门。
5.3.5.7公司建立并保持HSE-P2-3.5《信息交流管理程序》文件支持本要素的运行。 5.3.6 文件及其控制
5.3.6.1为使与HSE管理体系运行有关的所有文件处于受控状态，制定
HSE-P2-3.6《文件和资料管理程序》，以保证HSE体系运行的各个场所
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.3组织结构、资源和文件 要素编号：HSE-M2-5.3 都使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被使用。 5.3.6.2受控文件范围：
（a）体系文件，包括HSE管理手册、程序文件、作业文件、质量记录和HSE记录等；
（b）技术文件，包括各类质量、健康、安全与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验计划等；
（c）外来文件，包括标准、合作者或供货方提供的健康、安全与环境文件、图纸等；
（d）以硬拷贝或电子媒体形式存在的以上文件和资料。
5.3.6.3按公司受控文件管理规定，对文件进行标识。文件的编制要有公司规定的受控编码，并履行规定的审批程序。 5.3.6.4文件的发放要按公司规定执行，并做好记录。
5.3.6.5文件的管理和更改要进行归口管理，并对更改的文件履行审批程序和做好记录。
（a）HSE管理手册由经理办公室负责管理和更改；
（b）健康、安全与环境技术标准及技术文件由工程部负责管理和更改； （c）程序文件、作业文件和记录由公司相关部门负责管理和更改。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.4评价和风险管理 5.4 评价和风险管理
要素编号：HSE-M2-5.4 为了预知、预测和分析生产、生活过程中的健康、安全与环境风险因素，采取削减和控制措施，制定HSE-P2-4.1《风险评价管理程序》。 5.4.1 危害辨识
经理办公室是公司危害辨识的归口管理部门，负责组织、协调、监督和管理风险评价工作。 5.4.2 建立判别准则 5.4.3 风险评价
风险评价是按照一定的评价方法确定风险等级的过程。 风险评价范围：
—— 公司内部的危害辨识和风险评价；
—— 工程项目的危害辨识和风险评价。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.4评价和风险管理 要素编号：HSE-M2-5.4 5.4.3.4公司建立并保持HSE-P2-4.1《风险评价管理程序》文件支持本要素的运行。 5.4.4风险控制
5.4.4.1为使生产活动中固有风险得到有效控制，使实际风险水平达到“合理实际并尽可能低”，保障风险控制措施得到全面落实，制定HSE-P2-4.2《风险控制措施管理程序》。
5.4.4.2工程部是风险控制措施的归口管理部门，负责审核批准评价所提出的风险削减措施，监督各部门实施风险控制。
5.4.4.3对公司生产施工作业过程中每一项超出判别准则的风险，都制定具体的风险控制措施，实施风险削减，使风险控制在可接受程度。 5.4.4.4风险控制措施项目由各专业施工队根据风险评价结果，编制年度风险控制项目建议书，上报公司工程部，经经理审批后实施。 5.4.4.5风险控制措施实施过程中，由经理办公室和工程部组织监督检查，并验收。
5.4.4.6经理办公室和工程部验收后，填写验收报告，并进行风险控制措施效果评价，记录评价结果。
5.4.4.7经评价仍然确认风险控制措施不能满足要求时，要重新制定风险控制措施，报公司工程部审查后实施，如此循环，直至符合要求。 5.4.4.8公司建立并保持HSE-P2-4.2《风险控制措施管理程序》文件支持本要素的运行。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.5规划（策划） 5.5规划（策划）
要素编号：HSE-M2-5.5 为实现公司健康、安全与环境目标，对全部活动进行规划和策划，实施设施完整性管理，确保投入运行的设施性能良好；提前策划编制工作程序指南，确定变更管理程序和应急管理程序，使各项工作超前控制。
5.5.2设施完整性
为保证用于健康、安全与环境保护的设施设备，或生产设备中与健康、安全与环境有关的部分符合规定要求，并得到维护使之处于完整状态，制定HSE-P2-5.1《设施完整性管理程序》。
资源部是设施完整性管理的归口部门，负责HSE专用设施完整性管理。 加强设计控制，使将要投入生产的所有项目的工艺流程和主体结构符合国家有关规范、规程和标准；对新、改、扩建项目设施完整性实施“三同时”管理；对已投入运行的设施开展“三标”建设活动，保证设施维护和保养；加强采购质量控制，使所有安装使用的设备、装置性能符合规定标准；加强检测、检验控制，使在用设备保持规定的技术指标和性能，及时了解偏差并纠正。
资源部组织系统设施配套完整性检查和评价，发现问题采取纠正措施，具体规定见HSE-P2-5.1《设施完整性管理程序》。 5.5.3 程序和工作指南
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.5规划（策划） 要素编号：HSE-M2-5.5 经理办公室是程序和工作指南管理的归口部门，负责本公司有关工作程序和指南的建立，并监督所属部门执行。
公司所属部门应建立完善的程序和工作指南，指导施工队伍进行作业。
程序是指为完成某项活动所规定路径的文件，工作指南是完成某项工作的指导性文件。公司将这些程序和指南以体系文件的形式提供给有关部门。
施工队的HSE管理方案以“两书一表”（HSE作业指导书、HSE作业计划书、检查表）的形式，为现场作业人员提供操作规程和指南。 公司在开发程序文件和工作指南时，应满足“5W1H”（5W：What、Why、Who、Where、When，1H：How）的要求。
公司建立并保持HSE-P2-5.2《施工安全管理程序》、HSE-P2-5.3《交通安全管理程序》、HSE-P2-5.4《消防安全管理程序》、HSE-P2-5.5《职业健康管理程序》、HSE-P2-5.6《环境保护管理程序》、HSE-P2-5.7《法律、法规和标准识别采用管理程序》文件支持本要素的运行。 5.5.4 变更管理
变更管理是指对与事先规划不相符、发生变化的管理。
经理办公室是变更管理的归口部门，相关部门配合做好变更管理工作。
在公司的业务活动中，合同、领导承诺、方针、目标、人员、
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.5规划（策划） 要素编号：HSE-M2-5.5 机构、设备、任务计划、工艺流程和操作程序等都有可能发生变化，凡是与HSE有关的变更都应进行管理。
变更可能影响HSE绩效，因此对变更中可能产生的危害要重新进行评价，制定消减措施。
公司建立并保持HSE-P2-5.8《变更管理程序》支持本要素的运行。 5.5.5 应急计划
工程部是应急计划管理的归口部门；相关部门负责组织实施。 工程部应对可能控制失败的重大风险项目预先制定应急计划。 HSE-P2-5.9《应急反应计划管理程序》文件支持本要素的运行。 5.5.6 法律法规极其要求
经理办公室是法律、法规、标准和其他要求管理的归口部门，
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.5规划（策划） 要素编号：HSE-M2-5.5 负责本程序的制（修）订工作。具体负责采用法律、法规、标准和其他要求的管理工作。
部门采用法律、法规、标准和其他要求的管理、实施和监督，并将采用的最新版本报经理办公室。
HSE-P2-5.7《法律、法规和标准识别采用管理程序》文件支持本要素的运行。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.6实施与监测 5.6 实施与监测
要素编号：HSE-M2-5.6 公司明确规定开展任何活动或完成任何活动之前，应组织进行项目（过程）HSE策划，明确最高层活动计划、监督管理层的工作计划、工作程序，现场工作者的工作指南，确保活动和任务的实施和验证。 5.6.1 活动和任务
5.6.1.1 每一项活动和任务都应在计划阶段建立工作程序和指南，并在实施过程中应用，以确保能有效的控制影响HSE的因素。 经理办公室负责制定公司年度HSE活动和任务的计划。
负责对项目（过程）编制管理方案（“两书一表”），并严格实施。 5.6.1.5 公司建立并保持HSE-P2-6.1《项目HSE活动管理程序》文件支持本要素的运行。 5.6.2 监测
5.6.2.1为对公司活动过程中的健康、安全与环境表现实施有效监测，保障公司依据监测结果对健康、安全与环境表现进行改进，制定HSE-P2-6.2《HSE监测管理程序》，适用于工程项目HSE监测过程的控制。
5.6.2.2 经理办公室是HSE监测管理的归口部门。各相关部门负责组织监测的实施。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.6实施与监测 要素编号：HSE-M2-5.6 5.6.2.3 HSE监测包括监督、检查、测量、分析等内容，但不限于： ——HSE目标、指标完成情况：
——法律、法规、标准及合同的符合性； ——施工现场风险； ——对环境的影响； ——有害场所。
5.6.2.6 公司建立并保持HSE-P2-6.2《监测管理程序》文件支持本要素的运行。 5.6.3 记录
5.6.3.1 记录是为了证实公司的HSE管理体系的运行有效、符合要求，而提供的客观证据。
5.6.3.2 经理办公室是HSE记录管理的归口部门，负责统一、协调及监督检查工作。
各种活动应按规范的格式进行记录。
5.6.3.4 各部门对各自的HSE记录的使用、收集、保管情况负责，并对HSE记录的准确性、真实性、连贯性、完整性负责。
5.6.3.5 记录的填写要真实、完整、可靠，字迹清晰工整，注明保存期限。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.6实施与监测 要素编号：HSE-M2-5.6 5.6.3.6 公司建立并保持HSE-P2-6.3《记录管理程序》文件支持本要素的运行。
5.6.4 不符合及纠正措施
5.6.4.1 纠正监测过程中发现的不符合，消除实际或潜在的危害因素，避免造成事故或不良影响，达到持续改进的目的。
5.6.4.2 经理办公室是不符合及纠正措施管理的归口部门。负责不符合纠正措施的检查和验证，责任部门负责不符合纠正措施的制定和实施。
HSE管理体系运行过程中发生不符合的原因进行分析后制订纠正措施。 4 公司建立并保持HSE-P2-6.4《不符合及纠正措施管理程序》文件支持本要素的运行。 5.6.5 事故报告
5.6.5.1 经理办公室是事故报告管理的归口部门。 发生事故后，应采用采用书面及口头的形式逐级上报。 5.6.6 事故调查处理
5.6.6.1 事故发生后，为了查明事故原因，避免事故再次发生，应及时进行事故调查，根据事故调查的客观依据，对事故进行处理。并尽快对事故现场进行恢复，达到正常工作的要求。 经理办公室是事故调查处理管理的归口部门。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.6实施与监测 要素编号：HSE-M2-5.6 “四不放过”（事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有制定出防范措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）的原则进行。
5.6.6.5 公司建立并保持HSE-P2-6.5《事故处理管理程序》文件支持本要素的运行。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.7审核与评审 5.7 审核与评审
要素编号：HSE-M2-5.7 为验证健康、安全与环境活动和有关结果是否符合计划安排，并验证HSE管理体系的符合性和有效性，制定并实施内部HSE管理审核程序。 5.7.1 审核
5.7.1.1 管理者代表负责内部HSE管理体系审核工作，负责批准内部HSE审核计划，解决HSE管理体系运行的有关重大问题。
5.7.1.2 经理办公室是HSE内部审核管理的归口部，负责编制年度审核计划，并按计划组织公司内部HSE体系审核。
在正常情况下，每年进行一次HSE管理体系全要素审核，HSE管理者代表认为必要时，可增加审核次数。
内部HSE管理体系审核要以HSE管理体系要求和体系文件的符合性、有效性为重点，可以是全部或部分体系要素进行现场审核。 5.7.1.5 内部HSE管理体系审核前应做好充分准备，在审核计划下达后，审核组应编写HSE管理体系审核检查表，并做好审核前的其它各项准备工作。
5.7.1.6 审核实施应在审核组长领导下按计划进行，审核员应按确定的检查项目和依据，认真收集客观证据。
5.7.1.7 审核后，编写审核报告，经HSE委员会审批后，发至有关部
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.7审核与评审 门的主管领导。
要素编号：HSE-M2-5.7 5.7.1.8 有关责任部门应对“不符合项报告”认真研究，分析和查找不符合原因，制定并实施纠正措施。内审组负责对各部门的不符合纠正措施，实施监督、跟踪及有效性验证。
5.7.1.9 公司建立并保持HSE-P2-7.1《审核管理程序》文件支持本要素的运行。 5.7.2 评审
5.7.2.1 为使承诺得以实现，方针、目标得到落实，最高管理者每年应对体系进行评审。
5.7.2.2 经理办公室是评审管理的归口部门。
5.7.2.3 管理者代表负责报告体系运行情况和适应性，相关部门负责汇报主管要素的体系运行情况。
5.7.2.4 每年至少对HSE管理体系总体有效性进行一次全面评审； 5.7.2.5 当员工、顾客、合作者等对公司健康、安全与环境投诉有重大问题时，或企业现有组织机构、人员状况、设备状况、外部环境发生重大变化影响HSE管理体系正常运行时，要对HSE管理体系的有效性和适应性进行评审。
5.7.2.6 国家法律法规发生变化，或市场发生变化时应进行评审。 5.7.2.7 总经理办公室编制评审报告，送最高管理者签发。 8 评审的内容主要包括：
—— HSE管理体系运行的结果能否实现健康、安全与环境方针和目标；
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 5.7审核与评审 要素编号：HSE-M2-5.7 —— 相关部门的健康、安全与环境职能及活动能否发挥其有效性； —— HSE管理体系的组织结构和体系文件的适应性；
—— 内外部健康、安全与环境信息与内外部审核的结论及其纠正和预防措施的实施效果；
—— HSE管理体系能否适应企业发展的需要而持续有效。
8 公司建立并保持HSE-P2-7.2《评审管理程序》文件支持本要素的运行。
文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 附图1：组织机构图 要素编号：附件1 文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 附图2：HSE管理网络图 要素编号：附件2 文件编号：TY-HSE-M2-2005 北京市××化工设备检修有限责任公司 HSE管理手册 版本序号：第二版 修改状态：0 附图3：HSE职责分配表 要素编号：附件3 北京市××化工设备检修有限责任公司HSE职责分配表 序号 HSE管理体系要素 一级要素 1 2 领导和承诺 方针和战略目标 二级要素 1、组织机构和职责 2、管理者代表 管总理经者理 代表 ★ ★ 〇 〇 经营经理 〇 〇 总工程师 〇 〇 经人理经工资事办营程源经公部 部 部 理 室 〇 〇 ★ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 3 组织机构资源和文件 3、资源 4、能力 5、信息交流 6、文件及其控制 1、风险识别 4 评价和风险管理 2、建立判别准则 3、风险评价 4、风险控制 1、总则 2、设施完整性 5 规划（策划） 3、程序和工作指南 4、变更管理 5、应急反应计划 1、活动和任务 2、监测 3、记录 6 实施和监测 4、不符合及纠正措施 5、事故报告 6、事故调查处理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1、审核 7 审核和评审 2、评审 ★ ★ 备注： ★：主管领导 ☆：要素管理归口部门 〇：相关部门
☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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