会议时间：【】年【】月【】日【】时。 会议地点：【】。
会议议案：《XX的议案》 出席董事： 。 列席监事： 。 董事会秘书： 。
会议应到董事X名，实到董事X名，X票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。符合《公司法》等有关法律法规的规定，会议由董事长【】主持。
会议决议如下：
1、 通过《XX的议案》，确定于【】年【】月【】日召集临时股东会审议XX事项。
2、 通过《XX的议案》，确定于【】年【】月【】日召集临时股东会审议XX事项。
【以下无正文】
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【本页为《XX有限公司临时董事会决议》签署页】
出席董事（签字）：
董事会秘书（签字）：
计票人、监票人签字：
列席监事签字：
决议日期： 年 日2
月
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