百丰钢铁字[2015]012号 签发人：
流程管理制度
一、目的
为了保证唐山市百丰钢铁有限公司（以下简称“百丰”）各项流程的规范化、标准化和系统化的进行，有序建立流程管理体系，实现流程修订目标，有效实施流程管理，特制定本制度。 二、流程分级及适用范围
通常，企业的一级流程称之为主价值链流程，就一张图。二级流程是大的业务版块分类图。在这里我们叫大的版块，而不叫模块，这是有别于软件和业务模块的。每个公司对一、二级流程的描述方式不太一样，可以通过图上版块的位置、颜色和大小来区分。
业务流程描述中最有价值的，也是最重要的是三级流程。三级流程被定义为跨部门的、跨职能的流程。三级流程细化到部门，涉及了部门的具体岗位，但不涉及岗位的具体作业。
与三级流程强调跨职能、跨部门衔接不同，四级流程开始关注部门内部的再细化分工，或者说是为了完成上级流程目的，而需要操作者更细化的作业标准（也叫SOP）。
五、六级流程，我们通常定义为软件功能和单个操作动作的流程。 在企业流程应用中，上述分级定义是相对的。一般将1－2级、3－4级、5－6级分别归为一层，形成企业流程的三层架构：决策层、管理层和操作层。 本制度适用于公司所有“管理层流程”的管理。 三、遵守原则：
（一）流程的制定、反馈、修订，坚持从实际工作出发、统筹考虑、兼顾全局的原则；
（二）流程的发放、执行、检查，坚持“发放一个，执行一个，检查一个”的原则，以流程来规范、约束和促进公司各项生产经营业务的顺利开展。
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四、工作流程包括三方面内容：流程图、实施细则和记录表单，其中：
（一）流程图，用Microsoft Visio 软件制作； 1、流程图符号：
符号 1 表示流程图开始 表示过程中的一个参与步骤/动作，不具有否决权 表示过程中的判断步骤，可决定流程终止或打回 流程线，表达步骤的先后顺序 表示该步骤/动作的所形成的计划或者形成的表单；与参与步骤动作配合使用 表示各项步骤对接的流程或者参考的规章制度 流程图需说明项目的标注，用阿拉伯数字进行排序 流程图终止 表达意义 2、流程图走向和梳理要求
（1）流程图应明确流程名称、所属部门和流程编号，对于跨职能流程图有流程涉及的部门及一系列的活动组成，原则上横向以审批部门（责任人）为指引，纵向以工作内容对应横向审批部门，来确定各项活动之间应有特定的流向，明确输入资源与输出成果；流程图梳理有两种形式：
一是，对“事”的工作进行了流程图梳理，以部门（如计划管理流程，包括中心、部门、处/班组）的形式出现，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责；
二是，对“人”的处理工作进行了流程图梳理，以岗位（如“费用报销审批流程”中总经理、中心总监、财务主管等）形式出现，分清了责任，落实了职责，明确了行为标准与工作标准、确保流程图的高效和顺畅。
3、节点要求及标准：在流程图右侧帮助理解流程图的关键节点和要求，
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4、流程图字体要求：标题14号黑体；其他12号黑体； （二）实施细则
实施细则包括目的、适用范围，每个步骤的节点要求和流程关键控制点进行详细的说明和补充；其中
关键控制点是指流程中需要重点注意和控制的关键环节；
节点要求是提出该步骤需要着重注意的问题；明确时间节点、责任人和违反要求的处罚金额； （三）表单
表单需明确格式，同时对表单填写的特殊要求、遵循原则进行详细说明，并以“例图”体现。 （四）流程整体要求：
1、流程图标题三号宋字体，内容四号宋字体； 2、流程表头： XXX管理流程 文件状态： [ ]新建 [ ]修改 [ ]换版 （2）文件状态：
[√]新建：初建的流程；
[√]修改：流程文件中职责、范围、流程图中的活动名称、活动描述、时效标准、表格模板中的内容小范围的变更；
[√]换版：流程文件中目的、适用范围、流程边界、流程动作名称的顺序变更，流程活动的增加、合并、减少、职能部门职责变更等较大范围修改后需要换版；
（3）流程编号规则：
公司名称大写首字母+分类流程名称小写首字母+流程序号，见下表：
流程编号 责任部门 当前版本 生效日期 （1）流程名称：统一叫“XXXX管理流程”
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分类流程名称 1. 企管类流程 2. 人力资源类流程 3. 行政类流程 4. 财务类流程（核算、产品成本、固定资产） 5. 风险管控类流程 6. 生产管理类流程 7. 采购供应类流程 8. 设备动力类流程 9. 质量管理流程 10. 工艺技术管理类流程 11.营销管理类流程 12.销售类流程 13.物流管理类流程 流程编号 BF-qg-00 BF-rl-00 BF-xz-00 BF-cw-00 BF-fx-00 BF-sc-00 BF-cg-00 BF-sb-00 BF-zl-00 BF-gy-00 BF-yx-00 BF-xs-00 BF-wl-00 所有流程文件有企管部统一编号发布；
所有流程如有修改、增加新的流程、废止旧的流程，流程文件定稿后统一报企管部审核后变更流程编号、版本号重新发布。
（4）责任部门：根据部门职能对流程进行归口管理，属于哪个部门就是责任部门。
（5）当期版本：
新建流程起始版本为1.0，如流程有修改，每修改一次（一次可以修改很多处），则在前一个版本号基础上增加0.1，如原1.0，修改一次后更新为1.1； 如 流程修改范围较大需要“换版”时，当前版本号则在原版本号基础上增加1.0，如原版本号1.0，换版后更新为2.0。
（6）生效日期：流程正式下发后次日即为流程生效日期。 3、流程结尾：
本细则由XX部组织相关部门修订完善，其他部门不得随意更改和抵制。
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确认要求： 以上流程及实施细则均已审核无误，保证在今后日常工作中严格执行并及时提出修改建议； 中心 部门 相关岗位 确认签字 负责人 负责人
唐山市百丰实业有限公司 企管部 2016年1月25日
以下无正文
拟稿：黄海玲 审核： 汇签： 报：总经理 发：各中心、各部门 送：企管部
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附件1： 流程修订申请表
修订流程名称 申请部门 流程修订现状及 问题描述 流程修订目标 所需资源配合 流程修订方案的 详细说明 中心总监意见 企管部意见 公司领导意见
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