湖北鼎龙化学股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司第一届监事会第九次会议于2011年4月20日在湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人（监事鲁丽平因公出差委托监事王斌代理表决），董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2010年4月11日以传真或邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席夏铮女士主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过了《2010年度监事会工作报告》
本报告详情请见于2011年4月22日刊登在证监会指定网站的公司2010年年度报告。
此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过了《2010年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司2010 年年度报告的编制程序、年报
- 1 -
内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务有限公司为公司2010 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
《2010年年度报告》详情于2011年4月22日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2011年4月22日刊登在证监会指定网站并刊登于2011年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经大信会计师事务有限公司审计，2010年度本公司（仅指母公司）实现净利润42,694,483.09元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积4,269,448.31元，加上上年结存未分配利润32,374,978.96元，本年度可供投资者分配的利润为70,800,013.74元；公司年末资本公积余额442,007,721.30元。
经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2010年末总股本6,000万股为基数，每10股派送5元(含税)现金股利，合计派送30,000,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增5股，共计转增30,000,000股。
上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。
- 2 -
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》 本报告及监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见详情于2011年4月22日刊登在证监会指定网站。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于继聘大信会计师事务有限公司的议案》 大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2010年年度审计机构，审计费用30万元。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用不变。
此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于第一届监事会换届选举的议案》 公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名夏铮女士、戴远征女士担任第二届监事会非职工监事候选人。（简历见附件）
本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第二届监事会股东监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届
- 3 -
监事会。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《2011年第一季度报告》
监事会认为:董事会编制的《2011年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司监事会
2011年4月20日
- 4 -
附件：
1、夏铮：女，49岁，1962年出生，硕士研究生学历，武汉科技创新投资有限公司总裁。
1982年年1993年，任武汉橡胶厂财务科出纳、会计、主管会计；1993年至2005年，先后任武汉国际信托投资公司证券部、股票交易部、证券总部发行部、投资银行部、业务发展总部、信托业务部负责人，并兼武汉晟信投资咨询有限公司总经理；2005年至今，任武汉科创投总经理。夏铮女士监事职务经2008年3月29日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。
2、戴远征：女，39岁，1972年出生，大学专科. 1991年至2002年，在中国湖北国际经济技术合作担任主管会计工作；2002年至今在湖北鼎龙化学股份有限公司工作，现任财务部经理助理。
- 5 -
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容