南通江海电容器股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六
次会议（以下简称“会议”）通知于2011年3月3日以专人送达方式发出，会议于2011年3月16日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于2010年度总裁工作报告的议案》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。 公司2010年度实现营业收入人民币
812,480,715.36元，比上年同期增长32.15%；实现利润总额人民币98,119,335.69元，比上年同期增长28.77%；归属于上市公司股东的净利润人民币86,045,162.50元，比上年同期增长36.20%。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
3、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司
2010年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
5、审议通过了《关于公司关于内幕知情人管理制度的议案》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
6、审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
7、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2010年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，并同意提交公司2010
年年度股东大会表决。
经天衡会计师事务所审计，本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润86,045,162.50元，其中，母公司实现净利润77,319,213.59元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,731,921.36元，按净利润的5％提取公益金3,865,960.68元，当年可供股东分配的利润为65,721,331.55元，加年初母公司未分配利润84,853,095.43元,公司可供股东分配的利润为150,574,426.98元。公司拟以2010年12月31日公司总股本16,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.75元（含税），共分配现金股利 60,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
2010年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待2010年年度股东大会审议通过。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 9、审议通过了《关于关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》 经董事会审计委员会提名，拟聘任杨洪娟女士为公司审计部负责人；拟聘任潘培培女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。杨洪娟女士、潘培培女士简历及具体内容详见附件。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
10、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。 经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
11、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 。天衡会计师事务所有限公司出具了《南通江海电容器股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构信证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》，公司出具了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 12、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2010年度内部控制自我评价报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
13、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
14、审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的提案》， 同意召开
2010年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案及《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》的议案，会议通知见3月18日公司于披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 附件：
杨洪娟，女，汉族。1971年出生于南通市通州区三余镇。1994年7月毕业于南通职业大学工业企业会计专业，2009年1月在中国人民大学继续教育学院完成会计本科学业，取得学士学位证书。1996年通过助理会计师考试；2002年通过中级会计师考试。1994年8月到南通江海电容器股份有限公司工作，历任质量检验组长、车间生产组长、制造部核算员、成本会计、财务部副部长等。
潘培培，女，汉族，中共党员，1988年出生于南通市通州区五接镇，毕业于武汉科技大学财务管理专业，管理学学士学位，2009年7月进入南通江海电容器股份有限公司，曾在制造部和证券部工作，现已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
潘培培女士及杨洪娟女士均不持有公司股票、与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东均不存在关联关系，潘培培（联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513--86571812）不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2011年3月18日
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