武汉天喻信息产业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一、董事会会议召开情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2011年5月17日以通讯方式召开，会议通知于2011年5月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长张新访先生主持。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
1. 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,650.95万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金；
关于该事项，注册会计师出具了专项审核报告，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金8,000万元提前偿还银行贷款、2,000万元永久补充流动资金。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余412,261,837.17元超募资金的使用计划。该议案提交股东大会审议；
监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
3. 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于完善及修订公司章程以及办理公司工商变更登记的议案》；
鉴于公司首次公开发行的1,991万股股票已于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，现根据公司2011年第二次临时股东大会决议对公司董事会
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的授权，对公司上市后适用的《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》中涉及上市之后的部分条款进行修改，并办理本次发行上市有关的工商变更登记。
4. 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
公司定于2011年6月9日下午2:00在湖北省武汉市关山大道华师园北路一号诺威香卡国际酒店五楼怡然厅召开2010年年度股东大会，详见中国证监会创业板信息披露指定网站公告的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
备查文件：
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》； 2.《独立董事关于募集资金使用的独立意见》；
3. 众环会计师事务所有限公司《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》；
4. 长江证券承销保荐有限公司《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》和《关于武汉天喻信息产业股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一一年五月十七日
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