建材有限公司 环境手册 文件编号：EM-001 实施日期：2012年03月01日 受控状态： 受控 分 发 号： 2 1 序号 批准 2012-03-01 更改日期 新制订 更改章节号 审核 更改审批单号 更改人 编制 A/0 版本
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第1页
目 录
章节 标题 页码
目录-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0 前言 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0.1 公司简介 ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 0.2 颁布令----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 0.3 公司环境方针 环境目标------------------------------------------------------------------------ 5 0.4 管理者代表任命书 ------------------------------------------------------------------------------ 6 0.5 环境手册的管理 ---------------------------------------------------------------------------------7 1.0 应用范围 ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.0 引用标准 ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.0 定义----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.0 环境体系要求 ------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.1 总要求----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.2 环境方针-------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.3 策划--------------------------------------------------------------------------------------------------10 4.3.1 环境因素------------------------------------------------------------------------------------------10 4.3.2 法律与其他要求---------------------------------------------------------------------------------11 4.3.3 环境目标、指标和方案--------------------------------------------------------------------------11 4.4 实施与运行------------------------------------------------------------------------------------------12 4.4.1 组织结构和职责---------------------------------------------------------------------------------12 4.4.2 培训、意识和能力------------------------------------------------------------------------------13 4.4.3 信息交流------------------------------------------------------------------------------------------14 4.4.4 环境管理体系文件---------------------------------------------------------------------------14 4.4.5 文件控制------------------------------------------------------------------------------------------15 4.4.6 运行控制------------------------------------------------------------------------------------------15 4.4.7 应急准备和响应---------------------------------------------------------------------------------16 4.5 检查和纠正措施-----------------------------------------------------------------------------------17 4.5.1 监测和测量---------------------------------------------------------------------------------------17 4.5.2 不符合、纠正与预防措施---------------------------------------------------------------------17 4.5.3 记录------------------------------------------------------------------------------------------------18 4.5.4 环境管理体系审核------------------------------------------------------------------------------19 4.6 管理评审------------------------------------------------------------------------------------------19
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第2页
附录A1 标准要素、管理体系文件和职责分配一览表-----------------------------------------21 附录A2 组织机构图 --------------------------------------------------------------------------------22 附录A3 各部门职责与权限(环境) --------------------------------------------------------------------23 附录A4 环境手册修订记录------------------------------------------------------------------------------25 附录A5 厂区平面图-------------------------------------------------------------------------------------26
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第3页
0 前言
本环境手册规定了公司的环境方针，以及依据该方针和ISO14001:2004国际标准而建立的环境管理体系。手册中引用了环境管理程序文件的核心内容，描述了公司环境管理活动的顺序及其相互作用，是公司各部门进行环境策划、环境管理以及环境改进等工作的纲领性文件。
0.1公司简介
0.2 颁布令
颁 布 令
本环境手册阐述了公司按IS014001：2004标准建立的环境管理体系，是贯彻公司环境方针、实现公司环境目标的纲领性文件。 我代表
有限公司在此郑重宣布:
公司环境手册(编号:EM-001)经过公司管理层的审核现予批准发布,自2012年03月01日起正式实施。
全体员工必须认真学习本环境手册并严格执行，确保公司的环境方针、环
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第4页
境目标的实现，为公司取得更好的社会效益和经济效益，为公司的发展创造更美好的明天。
总经理：
日 期：2012年03月01日
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第5页
0.3 公司环境方针、环境目标
环境方针
环境方针：
遵守环境法规， 控制污染源头， 持续改进管理， 提高环境绩效。
总经理：
日 期：2012年03月01日
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第6页
0.4 管理者代表任命书
管理者代表任命书
兹任命 蔡福国 为公司管理者代表，其主要职责是：
a） 确保按ISO14001:2004标准建立、实施与保持环境管理体系； b） 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,并为环境管理
体系的改进提供依据；
c） 在整个公司内提升“遵守环境法律法规”的意识； d） 就环境管理体系相关事宜的外部联络。
总经理： 日 期：2012年03月01日
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第7页
0.5 环境手册的管理
0.5.1 环境手册的编制、审核及批准
本手册根据泉州市惠通行展会服务有限公司的实际情况和相关标准要求（见2.0），由
办公室会同相关部门负责编制，经管理者代表审核，报总经理批准，由总经理在手册批准页的签字栏中签字作为标记。
0.5.2 手册的发放及培训
a.经过批准的环境手册由办公室负责进行编号、发放和管理，并将受控版环境手册的持
有者进行登记。
b.各部门/项目负责人应组织培训，保证其部门内的每个员工都熟悉手册中与之有关的内
容。
0.5.3 环境手册的更改、审批及控制
a.环境手册的更改由相关部门/人员提出，并填写相应的文件更改申请，经管理者代表审
核、报总经理批准后，由办公室负责更改并按《文件控制程序》进行发放和管理。
b.为保证现行各单位所使用的环境手册受控副本的有效性，手册的持有者应将旧副本予
以更换，交办公室统一销毁。
c.作废后的原稿加盖红色“作废”章后予以保存，以便追溯。
d.每次管理评审均对本环境手册进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准要求，
并体现持续改进的承诺。
0.5.4 环境手册的版本状态
公司中环境手册的原件在封面的背面标识“原件”，受控副本在封面上标识“受控文
件”， 非受控副本在封面上标识“非受控文件”。
0.5.5 环境手册的换版
原则上，环境手册随ISO14001:2004标准的换版而换版，若有特殊情况需换版，应由
公司总经理批准后进行。
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第8页
1.0 应用范围
1.1适用于本公司货架家具的生产和服务及相关环境管理活动。 1.2 环境管理体系适用范围说明：
本公司环境管理体系覆盖范围：。 2.0 引用标准
本环境手册编写引用如下标准：
ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南
ISO14004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 3定义
3.1环境管理体系(environmental management system)
整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 3.2环境方针(environmental policy)
组织对其全部环境表现的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标 和指标的建立提供了一个框架。
3.3环境因素(environmental aspect)
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的因素。 3.4环境影响(environmental impact)
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.5环境目标( environmental objective)
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以 量化。 3.6环境指标( environmental target)
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
3.7环境管理体系审核(environmental management system audit)
客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。 3.8环境表现( environmental performance)
组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第9页
体系结果。
3.9持续改进(continual improvement)
强化环境管理体系的过程，目的是根据公司的环境方针，实现对整体环境表现的改进。 3.10相关方(interested party)
关注组织的环境表现或受其环境表现影响的个人或团体。
4 环境管理体系要求 4.1总要求
4.1.1公司依据GB/T24001-ISO14001:2004标准的要求建立、实施并保持适合于公司的活动和服务的性质、规模与影响的环境管理体系。
4.1.2文件化的环境管理体系主要描述了公司环境管理体系的环境方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施以及管理评审等内容。环境管理体系文件包括环境手册、程序文件、作业指导书、表格和记录等。
4.1.3本公司环境管理体系覆盖ISO14001:2004标准的全部要素，其核心是：在遵守适用环境法律和其他要求的前提下，重在预防污染和持续改进环境绩效。 4.2环境方针
4.2.1环境方针由总经理在充分考虑公司的活动和服务的性质、规模与影响的基础上制定，为公司确定了总的指导方向和行动原则，并以此作为环境管理体系活动的依据。
4.2.2环境方针应对环境管理体系及环境表现的持续改进、污染预防及遵守适用环境法律与其他要求做出承诺，并为建立和评审环境目标、环境指标和环境管理方案提供依据和框架。 4.2.3环境方针应形成文件，传达到全体员工或代表组织的工作人员，并确保全体员工或代表组织的工作人员都能理解和执行。公司公开环境方针和有关活动，并接受相关方的监督。 4.2.4总经理应定期在管理评审会议上评审环境方针，必要时予以修订，以适应实际需要。 4.3策划 4.3.1环境因素
4.3.1.1公司建立并保持《环境因素的识别与评价》程序，用来确定公司活动和服务中能够控
制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。
4.3.1.2环境因素识别与评价的范围应覆盖下列四个关键方面
a)相关法律、法规、标准与其他要求；
b)重要因素的确定；应考虑正常、异常、和紧急三种状态；应考虑过去、现在和将来三种状态；
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第10页
c)对所有现行管理活动与程序的审查； d)对来自以往事件调查的反馈意见的评价。
4.3.1.3制定相关的环境因素识别与评价方法和评价标准。因素评价时，应结合公司的实际情
况。必要时，应对评价过程和方法进行修订。
4.3.1.4定期进行环境因素识别与评价，做出“重要环境因素一览表”，并确保在建立相关环境
目标、指标和管理方案时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。
4.3.1.5当公司的活动和服务以及公司所适用的法律与其他要求发生较大变化时，应重新进行
环境因素识别和评价，并及时更新重要环境因素一览表及相关信息。 4.3.1.6相关文件
环境因素的识别与评价程序MP-019 4.3.2法律与其他要求
4.3.2.1法律与其他要求包括环境方面的法律、法规、标准与其他要求。内容包括：
a)国家和地方的相关法律和法规； b)国际、国家和地方的相关标准； c)行业规范；
d)与有关机构的协定； e)非法规性指南。
4.3.2.2建立并保持《法规与要求管制程序》，用来确定和执行适用于公司活动、产品和服务中
有关环境因素的法律、法规、标准及其他要求。
4.3.2.3《法规与要求管制程序》应规定相关法律与其他要求的获取途径、适用性的确定、法
规的跟踪以及法律与其他要求在公司的传达与实施。法律与其他要求应可被相关员工所获取并规范其自身的行为。
4.3.2.4建立获取法律与其他要求的途径，建立适用法律法规和其他要求一览表，并及时更新
适用法律法规和其他要求一览表。 4.3.2.5相关文件：
法规与要求管制程序 4.3.3目标和指标
4.3.3.1对于环境管理体系，应分别针对每一职能和层次建立并保持文件化的目标和指标。建
立与评审目标和指标时，应考虑的因素包括： a)公司的环境方针；
b)公司所适用的环境法律与其他要求；
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第11页
c)所确定的重要环境因素及其影响； d)以往评审的结果；
e)技术可行性、财务、运行和经营要求； f)相关方的观点。
4.3.3.2目标和指标应符合方针，并包括对污染预防的承诺。
4.3.3.3目标和指标可以广泛适用于整个公司，也可以具体到只适用于特定场所或个别活动。
如可行，目标和指标应予以量化，以便于监测和评价其完成情况。对环境目标和指标完成情况的监测见《环境绩效监测和测量程序》。
4.3.3.4管理者代表负责与各部门负责人协调制定目标和指标，并提交环境管理委员会评审，
由总经理批准后发布实施。每年至少对目标和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所期望的持续改进。 4.3.3.5相关文件：
环境绩效监测和测量程序
4.3.3.6为满足环境目标和指标的有关要求，相关部门应制定相应的环境管理方案，内容可包
括：
a)所确定的目标和指标；
b)完成目标和指标的责任人或责任部门； c)完成目标和指标的方法和措施； d)方案实施的具体时间表； e)方案实施所需的资金预算。
4.3.3.7环境管理方案是动态的。一般情况下，方案每年修订一次，以反映公司目标和指标的
变化。如果涉及修改或新开发的活动、产品和服务，就应考虑对方案进行修订，以确保其与该项目相适应。
4.3.3.8公司制订并执行《环境管理方案控制程序》，相关责任部门负责制定方案，管理者代表
负责审核，总经理批准。相关部门负责人对方案的准备、实施和完成负有相应责任。 4.3.3.9环境管理方案应形成文件。必要时，应制定相应的作业指导书，以确保目标和指标的
实现。 4.3.3.10相关文件：
环境管理方案控制程序 4.4实施与运行
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第12页
4.4.1组织结构和职责
4.4.1.1为便于环境管理体系的有效运行，公司明确规定各部门与环境管理体系建立、实施和
保持工作有关的人员的作用、职责和权限。为了支持环境管理体系，各级员工均应在其职责范围内对环境绩效承担责任和义务，确保按照标准的规定建立、实施与保持环境管理体系。
4.4.1.2为保证环境管理体系的建立、实施与保持的进行，公司管理者提供必要的资源并进行
合理配置，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。在人力资源方面委派具有工作经验并受过相关管理知识培训的人员从事管理工作。
4.4.1.3总经理负责任命管理者代表。管理者代表除了其他方面的责任外，明确规定其作用、
职责和权限，如下：
a)确保按照标准的规定建立、实施与保持环境管理体系； b)组织协调公司内外的环境管理体系相关事宜； c)组织环境管理体系内部审核；
d)向总经理及环境管理委员会汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。
4.4.1.4相关文件：
a)附录A：标准要素、管理体系程序和职责分配一览表 b)附录B：各部门职责与权限(环境)
4.4.2培训、意识和能力
4.4.2.1建立并保持《人力资源控制程序》，实施相应的教育训练，使处于每一有关职能与层次
的人员都意识到：
a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；
b)他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境绩效；
a)在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；
b)偏离规定的运行程序所潜在的后果。
4.4.2.2为实现环境方针、目标和指标，公司应为员工提供适当的培训，确保其工作可能对环
境产生重大影响的相关人员(包括管理层人员)都接受相应的培训。
4.4.2.3从事可能产生重大影响的工作的人员应具备适当的教育、培训或工作经验，从而胜任
他所担负的工作。
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第13页
4.4.2.4各部门负责人应确定培训需求。办公室根据公司的发展规划及各部门确定的培训需求
进行汇总协调，制订年度培训计划，并提交总经理批准。
4.4.2.5各部门根据员工的培训记录及岗位工作表现进行年度考核，同时根据工作需要确定其
下一年度的培训需求。
4.4.2.6办公室负责建立和保存员工的个人培训记录。 4.4.2.7相关文件：
人力资源控制程序MP-006 4.4.3信息交流
4.4.3.1建立并保持《环境信息交流程序》，用于有关环境因素以及环境管理体系的内部各层次
之间以及内、外部之间的信息交流。 4.4.3.2信息交流包括：
a)公司内各层次和职能之间的内部信息交流.， b)与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。
4.4.3.3公司的环境方针、目标、指标和方案以及环境管理体系的相关要求应传达给相关部门
和人员，并通过适当的培训提高员工对它们的认识。
4.4.3.4环境管理体系活动过程的内部信息，应通过适当的方式传达给相关的部门和人员。相
关部门和人员应负责接收、记录和答复内部相关方的信息。
4.4.3.5必要时，应对外部相关方通报公司的环境管理体系要求和活动过程，确保其了解相关
的需求和供给，并通过与外部的信息交流进行收集、记录和处理信息反馈。 4.4.3.6对于涉及重要环境因素的外部联络的信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部
交流，则应规定交流的方式并予以实施。 4.4.3.7相关文件：
环境信息交流程序
4.4.4环境管理体系文件
4.4.4.1根据本公司的环境方针及ISO14001:2004标准建立环境管理体系、以书面和电子形式
形成文件并贯彻执行，公司环境管理体系文件分为四级：
第一级文件：环境手册（依据ISO14001:2004标准及环境方针，描述公司环境管理体
系核心要素及其相互作用。）
第二级文件：程序文件（支持环境手册。） 第三级文件：作业指导书（支持环境手册和程序。） 第四级文件：表格和记录（提供体系运行的证据。）
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第14页
4.4.4.2环境管理体系文件
a)体系文件应描述查询相关文件的途径，以便文件查找。 b)应确定管理体系文件的框架结构、编号规定和文件格式等。
c)所有文件都应注明文件名称、文件编号、页次、版次、修订日期，易于识别和管理。
4.4.4.3为使体系文件得以有效贯彻执行，各级人员应通过宣传、教育和培训等方法对其充分
认识、理解、重视并贯彻实施。
4.4.4.4通过内部审核和管理评审，对体系文件的符合性和可行性进行监控、检查与评审。 4.4.4.5相关文件
a)附录A：标准要素、管理体系文件和职责分配一览表 b)文件控制程序
4.4.5文件控制
4.4.5.1建立并保持《文件控制程序》，规定文件的保存、发布、更改和作废的方法，使体系所
要求的所有文件处于受控状态。并规定有关建立和更改各种类型文件的步骤和要求。 4.4.5.2文件控制
a)根据用途将文件分为正本文件、受控文件、非受控文件、作废文件四类，并分别加
盖相应标识。 b)文件应便于查找。
c)文件应定期评审，必要时予以修订，并在发布前经相关人员审核和批准，文件更改
的审批由文件原审批部门进行。
d)对体系的有效运行具有重要作用的各个场所和关键岗位，都能得到相应文件的现行
版本。及时将失效的文件从所有发放和使用的场所撤回，或采取措施以防止误用。 e)对出于法律或留作参考的已失效的文件，都应进行标识。
f)外来的资料(包括法规、标准、图纸和工具书等)由资料室进行管理，使它们在公司
的活动、产品和服务方面充分发挥作用。
g)所有文件均须字迹清楚，注明日期(包括更改日期)，标识明确，妥善保管，并在规
定期间内予以留存。
4.4.5.3相关文件
文件控制程序 4.4.6运行控制
4.4.6.1根据公司环境管理体系的方针、目标和指标，确定与所识别的重要环境因素有关的运
行与活动，并针对这些活动建立并保持相应的控制程序及相应的作业指导书，以确保
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第15页
它们在规定的条件下进行。
4.4.6.2运行控制程序或相应的作业指导书的建立应考虑以下几个方面：
a)缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的活动和运行。 b)选定的与重要环境因素有关的运行、活动和控制点。 c)潜在影响和紧急状态的发生源的控制，做到预防为主。 d)各关键岗位具体操作的运行标准和要求。
e)所使用供方和相关方的产品和服务中可标识的重要环境因素。 f)公司活动、产品和服务发生变化的过程。
4.4.6.3对于供方和相关方的活动和服务可能产生重大影响或有碍于公司目标和指标的完成，
相关责任部门应通过各种方式将有关的程序与要求通报给供方和相关方，并采取措施对其施加影响。
4.4.6.4对公司的活动和服务的更改，如新的基本建设项目、工艺改造和资源管理、资产、新
产品及包装等管理工作进行控制，以确保这些更改不会增加不良影响因素。 4.4.6.5相关文件：
a)文件控制程序 b)运行控制程序 c)安全生产管制办法
d)各部门职责与权限（环境） e)废弃物管制办法 f)噪声管制办法 g)绿色采购管制办法 h)相关方管制办法 i)消防设备管制办法
4.4.7应急准备和响应
4.4.7.1公司建立并保持《应急准备和响应程序》，用来确定潜在的事故或紧急情况，并对可能
发生的事故或紧急情况做出应急准备和响应，以预防或减少可能伴随的环境影响。 4.4.7.2《应急准备和响应程序》或相应的作业指导书应规定紧急情况、控制点、应急试验、
应急响应、事故处理、原因分析、程序修订以及相关的职责和记录。
4.4.7.3为确保对意外事件或事故作出适当响应，必要时可制定应急计划。应急计划可包括：
应急工作的组织及相应职责，关键人员名单，应急服务信息，内外部联络计划，相应的应急措施，危险性说明，培训计划和有效性试验。
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第16页
4.4.7.4公司应每年1月定期评审该程序并检验上述应急准备和响应程序运行的有效性。 4.4.7.5意外事件发生后，相关责任部门应分析导致意外事件的原因，并对相应的运行采取纠
正与预防措施。
4.4.7.6相关负责人应考虑应急准备和响应的人员职责、内外部的联络计划是否可行等。必要
时，特别是事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序和相关文件予以评审和修订。对采取的纠正措施及文件的更改要予以记录。 4.4.7.7相关文件
应急准备和响应程序
4.5检查和纠正措施 4.5.1监测和测量
4.5.1.1建立并保持《环境绩效监测和测量程序》，对可能具有重大影响的关键特性进行例行监
督和测量，其中包括对环境绩效、有关的运行控制、对公司目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。
4.5.1.2根据公司的目标和指标建立对实际环境绩效进行监督和测量的系统。
4.5.1.3相应程序或作业指导书应该规定监督和测量的项目、监测方法、频次和要求、监测仪
器设备的校准与维护以及监测结果和记录的处理等。
4.5.1.4应规定适用的过程来确保数据的可靠性，如对监测仪器进行校准和维护，校准状态的
标识及其记录的保存。
4.5.1.5结合管理评审会议，定期对有关环境法规、标准和其他要求的遵循情况进行评价，以
确保公司对适用法律与其他要求的遵守。
4.5.1.6对于监测和测量的结果应做出分析，以确定已有效受控的领域，以及需要采取纠正措
施和予以改进的活动。
4.5.1.7确定公司环境绩效的参数应是一个连续进行的过程。这些参数应具有客观性、可验证
性和再现性以及反映公司的活动和方针、可操作性强、成本低、效益高并且技术上可行的特点。 4.5.1.8相关文件
a)环境绩效监测和测量程序 b)测量设备控制程序 c)法规与要求管制程序
4.5.2合规性评价
4.5.2.1为了履行对合规性的承诺，公司建立并实施《法规与要求管制程序》，以定期评价对适
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第17页
应环境法律法规的遵循情况；
公司应保存对上述定期评价结果的记录。
4.5.2.2公司应建立并实施《法规与要求管制程序》评价对其他要求的遵循情况。为此，公司
可以把它和4.5.2.1中所要求的评价一起进行。 公司应保存对上述定期评价结果的记录。 4.5.2.3相关文件
《法规与要求管制程序》 4.5.3不符合、纠正与预防措施
4.5.3.1建立并保持《不符合、纠正与预防措施控制程序》，规定有关的职责和权限，对不符合
进行处理与调查，采取纠正与预防措施并予以完成，以减少由此产生的影响。 4.5.3.2《不符合、纠正与预防措施控制程序》包括下列内容：
确定产生不符合的原因； 确定并实施必要的纠正措施；
必要时，修改原有的程序或作业指导书； 采取适当的措施，以防再度发生不符合； 对不符合、纠正与预防措施进行记录； 明确纠正与预防措施实施部门的职责。
4.5.3.3当体系出现偏差和不符合法律与其他要求及公司的方针、目标和指标时，相关责任部
门应针对其所产生的不符合进行原因分析，制定并实施必要的纠正与预防措施，避免不符合再次发生。
4.5.3.4应将对环境管理体系进行监测、测量、审核和其他评审获得的发现、结论和建议形成
文件，并确定必要的纠正与预防措施。管理者应确保这些纠正与预防措施的贯彻实施，并采取系统的后续措施来确保它们的有效性。
4.5.3.5任何旨在消除存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴
随的影响相适应。相应的文件应与纠正措施的规模相适应。
4.5.3.6由于采取纠正与预防措施所引起的文件化程序的任何更改，均应实施并记录。必要时，
应将不符合、纠正与预防措施信息提交管理评审。 4.5.3.7相关文件
不符合、纠正与预防措施控制程序 4.5.4记录
4.5.4.1制定并执行《记录控制程序》，用来标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第18页
留和处置有关环境管理体系的文件和记录。
4.5.4.2记录管理的重点应放在那些为实施与运行环境管理体系所需的以及关于方针、目标和
指标实现程度的记录上。环境管理体系记录还应包括培训记录和审核与评审结果。 4.5.4.3办公室应规定记录的保存期限并予以记录。相关记录由有关责任部门按规定进行保存。 4.5.4.4记录是环境管理体系连续运行的证据。公司应保存必要的记录，在对其环境管理体系
及自身适宜时，用来证明符合相关标准规定的要求。
4.5.4.5所有记录应字迹清楚、标识明确，具备对相关活动、产品和服务的可追溯性。并在适
宜的环境中妥善保管，便于存取和检索，避免损坏、变质或遗失，由计算机贮存的记录要做备份并确保其可靠性、完整性和安全性。
4.5.4.4环境管理体系记录还应适当考虑对机密业务信息的管理，防止机密业务信息泄漏。 4.5.4.5相关文件
记录控制程序 4.5.5环境管理体系审核
4.5.5.1建立并保持《内部审核程序》，根据ISO14001:2004、ISO19011标准和审核程序定期开
展体系内部审核，进行审核的目的是判断环境管理体系:
l)是否符合对相关管理工作的预定安排和ISO14001:2004标准的要求； 2)是否得到了正确地实施和保持。
4.5.5.2为全面起见，审核程序中应包括审核的范围、频次和实施方法，以及实施审核和报告
结果的职责与要求等。
4.5.5.3管理者代表负责组织实施管理体系审核，指派审核组组长并委任审核人员进行管理体
系审核。审核员应经过适当的培训并得到认可。
4.5.5.4审核组应按照审核程序制定相应的审核方案并予以实施。公司的审核方案(包括时间表)
的制定，应立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。
4.5.5.5审核组应记录管理体系审核的活动和结果，并将不符合及时通知被审核部门以完成纠
正措施，跟踪并记录所采取的纠正措施。
4.5.5.6管理者代表应了解并监督管理体系审核全过程，并负责向管理评审会议提交审核报告。 4.5.5.7定期进行管理体系审核。审核的范围应覆盖所有相关部门和活动，同时应考虑到重要
因素、法律及其他要求，以及相关方的观点等。 4.5.5.8相关文件
内部审核程序 4.6管理评审
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第19页
4.6.1总经理应定期对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续改进、适用性、充分性和有
效性，从而取得良好的管理绩效。管理评审过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。
4.6.2管理评审应根据内部审核的结果、不断变化的客观条件和持续改进的承诺，指出对方针、
目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能性。 4.6.3管理评审输入的内容应包括：
内部审核的结果；
方针、目标和指标的实现程度； 体系文件，主要是环境手册；
不符合、纠正和预防措施以及相关方关注的问题； 体系持续改进的承诺； 法律及其他要求的遵循情况；
随着客观条件的变化对管理体系进行更新的建议。 4.6.4管理评审输出的内容包括：
为实现持续改进的承诺而做出的，和环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动；
4.6.5公司管理评审会议每年至少进行一次，由管理者代表召集，总经理主持，环境管理委员
会参与进行。各部门负责向管理评审提供相关资料。品管部负责汇总、保存会议资料。 4.6.6管理评审的结果、结论与建议应形成文件，以便采取必要的措施。 相关文件
管理评审程序
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第20页
总责任部门 经质采办财业理检购公务 务 管部 部 室 部 部 代 EM-001 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ MP-007 MP-008 MP-009 MP-006 MP-003 MP-001 MP-001 MP-010 WI-001 WI-002 WI-006 WI-007 MP-011 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 附录A1 标准要素、管理体系文件和职责分配一览表
标 准 要 素 体系文件 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标指标和方案 4.4.1组织结构和职责 环境手册 环境因素的识别与评价程序 法规与要求管制程序 环境目标、指标一览表 环境管理方案控制程序 手册附录A3 4.4.2培训、意识和能力 人力资源控制程序 4.4.3信息交流 环境信息交流程序 4.4.4环境管理体系文件 文件控制程序 4.4.5文件控制 文件控制程序 运行控制程序 废弃物管制办法 噪声管制办法 相关方管制办法 消防设备管制办法 4.4.7应急准备和响应 应急准备和响应程序 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 环境绩效监测和测量程序 检测设备控制程序 法规与要求管制程序 法规与要求管制程序 4.4.6运行控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ MP-012 MP-013 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ MP-008 MP-008 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.3不符合纠正与预防不符合、纠正与预防措施控MP-014 措施 制程序 4.5.4记录 记录控制程序 MP-002 MP-004 MP-005 4.5.5环境管理体系审核 内部审核程序 4.6管理评审 管理评审程序 注：★表示主要责任部门，☆表示配合部门
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第1页
附录 A2
组织机构图
办公室
总经理 管理者代表 质检部 业务部 采购部 财务部
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第1页
附录A3 各部门职责与权限(环境)
1、总经理职责与权限
1.1总经理对公司的环境管理负全责。 1.2任命管理者代表。 1.3制定环境方针和目标。 1.4提供资源。 1.5组织管理评审。
2、环境管理者代表：
2.1按照相关体系标准建立、实施并保持公司的环境管理体系； 2.2组织协调公司内外的环境管理体系相关事宜； 2.3组织环境管理体系内部审核；
2.4向总经理汇报环境管理体系的运行情况。
4、办公室
4.1本部门内各种有关环境保护措施等相关信息的传达。 4.2负责公司内所有培训事宜的安排与协调。 4.3本部门内环境因素的识别。 4.4文件和资料的管制。
4.5与环境相关的记录的分类与保管。
4.6本部门内的垃圾分类回收与管理
4.7整体负责公司消防器材的购入与运行状态的查核。
4.8负责公司各种废弃物的回收和利用，联系外部处理机构；
4.9负责监督、检查公司各种废弃物的回收和利用状况，能源的节省状况； 4.10负责监督公司内环境管理方案的实施状况；
5、质检部
5.1负责本部门环境因素的识别与提出。 5.2部门所属消防器材的日常维护与管理。 5.3环境记录的分类与保管。
5.4负责本部门垃圾分类回收与管理。 5.5各类环境记录的分类与保管。 5.6与公司相关法律法规的宣传。 5.7对本部各种环境因素的控制。
6、业务部和采购部
6.1负责了解顾客的环境相关要求,并传达到公司内部主管部门。 6.2负责本部门环境因素的识别与提出。 6.3环境记录的分类与保管。
6.4负责本部门垃圾分类回收与管理。
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第2页
6.5部门所属消防器材的日常维护与保养。
7、财务部
7.1负责提供环境管理活动需要的资金支持。 7.2负责本部门环境因素的识别与提出。 7.3负责本部门垃圾分类回收与管理。
文件编号：EM-001 版本：A/0
环境手册 实施日期：2012-03-01 共26页第3页
环境手册修订记录表
附录A4：环境手册修订记录
修订条号 页次 修订内容 修订日期 修订者
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容