建峰化工：第四届监事会第十二次会议决议公告 2011-02-23

重庆建峰化工股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2011年2月21日在重庆市渝北区松牌路81号七楼会议室召开。本次会议的会议通知于2011年2月12日以电子邮件或专人送达方式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事4人，职工监事富伟年先生委托孙志明先生代为出席并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席孙志明先生主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案和决议： 一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交2010年度股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

二、审议通过了《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》 与会监事对公司2010年度报告及相关议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

1、公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 2、公司2010年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

三、审议通过了《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票； 四、审议通过了《2010年利润分配预案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

五、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构及支付相关报酬的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

七、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》

在审议本议案时，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司监事会

二O一一年二月二十一日