制度管理制度

规章制度管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强公司规章制度建设和管理，规范规章制度的制定和发布程序，保障规章制度得以严肃、有效的贯彻和执行，特制定本办法。

第二条 公司规章制度指公司根据生产、经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括办法、规范、规定、规程、实施细则、流程、标准以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位开展生产、经营、管理活动的重要规范。

第三条 规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的规定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的企业内部法规集的管理活动。

第四条 凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他部门（包括子公司）工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均适用本办法。

第二章 管理职责

第五条 公司综合管理部是规章制度管理的综合职能

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部门，其主要职责是：

一、负责组织公司规章制度的起草、修订、登记、编号、发布归档、废止等工作；

二、对新发布规章制度的成文必要性、合理性及与其他制度的衔接性、文件格式、条理性等方面进行综合审核；

三、组织通用类规章制度的会签，对重要的规章制度组织评审；

四、对规章制度进行培训和宣贯，推动规章制度的实施，监督、检查规章制度的执行情况和规章制度文件的管理工作。

公司总经理办公室是规章制度编号、发布归档的归口管理部门。

第六条 公司各职能部门是公司规章制度的提出、制定、修订部门，其主要职责是：

一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。

二、组织相关部门对起草的专业类规章制度进行前期会签，并将会签后的规章制度报送综合管理部审核。

三、负责本部门归口规章制度的解释、宣贯、推行工作，并监督、检查其执行情况。

第七条 公司各部门、下属子公司及所有员工是公司规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准

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有认真学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。

第三章 制度分类

第八条 本办法结合公司实际情况，将规章制度划分为以下两大类：

一、通用类规章制度

（一）公司战略管理制度（系列代号“战略ZL”）:指为保证公司战略形成以及明确公司发展规划决策程序及论证方法而制定的制度;

(二)企业文化管理制度(系列代号“文化WH”):指为规范和传播公司理念、行为和视觉识别系统而制定的制度；

（三）组织管理制度（系列代号“组织ZZ”）：指为明确公司组织机构设置、组织分工、部门职能划分、岗位职责分工、基本管理体制和运行机制而制定的制度；

（四）综合管理制度（系列代号“综合ZH”）：指为规范和指导风险管理、招投标管理、知识产权管理、经济运行考核、资本与资产管理、基础管理检查、统计、运营分析、规章制度管理、运行体系构建等综合性管理工作而制定的制度。

二、专业类规章制度

（一） （系列代号“行政XZ”）：指为规范和指导公司文密事务、政策研究、行政督察、公文处理、公共关系、领导日程安排、会议管理、印章管理、接待、办公用品管理、

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档案管理、车辆管理等行政办公事务而制定的制度；

（二）审计管理制度（系列代号“审计SJ”）：指为监督、规范、检查、指导公司的管理审计、合同管理、经济监管、法律事务等经营管理活动及经济管理人员的管理行为而制定的制度；

（三）人力资源管理制度（系列代号“人力RL”）：指为规范和指导公司人事管理（招聘、选拔、培训、使用、考核）、劳资管理、薪酬管理、保险管理等工作而制定的制度；

（四）财务管理制度（系列代号“财务CW”）：指为规范和指导公司会计核算、财务管理、预算管理、资金管理、税收筹划及财务分析等工作而制定的制度；

（五）物资管理制度：（系列代号“物资WZ”）：指为规范和指导公司物资的计划、采购、核算、库存、供应商管理、物流管理、储运等工作而制定的制度；

（六）生产管理制度（系列代号“生产SC”）：指为规范、指导、监督、检查公司生产安排、作业计划、工时统计、成本控制等工作而制定的制度；

（七）营销管理制度（系列代号“营销YX”）：指为规范和指导公司市场调研、客户管理、产品规划、销售管理、价格管理、业务核算、货款回收、宣传策划、售后服务等工作而制定的制度；

（八）信息管理制度（系列代号“信息XX”）：指为

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规范和指导公司信息化建设项目管理、软、硬件管理、系统管理、数据管理、信息安全管理、网站管理等而制定的制度；

（九）技术研发管理制度（系列代号“技术JS”：）：指为规范、指导公司技术开发、产品设计、产品结构规划、技术改进及创新、科技信息管理、标准化管理等工作而制定的制度；

（十）品质管理制度（系列代号“品质PZ”）：指为规范、指导、监督、检查公司质量标准、质量检验、计量、工艺配料及优化、质量服务等工作而制定的制度；

（十一）安全与环境管理制度（系列代号“安全AQ”）：指为规范和指导公司安全、消防、环境保护与治理、现场管理等工作而制定的制度；

（十二）保卫管理制度（系列代号“BW”）：指为规范、指导、监督公司门禁管理、厂区治安、综合治理、保卫设施管理等工作而制定的制度；

（十三）设备管理制度（系列代号“设备SB”）：指为规范、指导、监督、检查公司设备管理、运行、维护、维修等工作而制定的制度；

（十四）能源管理制度（系列代号“NY”）：指为规范、指导、监督、检查公司能源指标、能源供应、节能减排等管理工作而制定的制度；

（十五）工程管理制度（系列代号“工程GC”）：指

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为规范、指导、监督、检查公司工程立项、施工、造价、结算、验收、转固等工作而制定的制度；

（十六）其他管理（系列代号“其他QT“）：指为规范、指导、监督、检查卫生、医疗、健康、后勤等管理工作制定的制度。

第九条 以上专业分类不足以涵盖新增的规章制度时，可在现有分类基础上向后延展。

第四章 格式与内容

第十条 规章制度属于企业标准性文件,采用统一的文本格式发布,即发文标识为“****机械制造有限责任公司”,标题为“※※管理办法（制度、规定、规程等）”，编号规则按本办法第十一条规定执行。文件内容分章、条编序。

第十一条 规章制度的编号统一由综合管理部负责，完整编号格式如下：

（一）规章制度编号位 1 2 3 4 5 6 7 分类序号 8 9 公司类别 文件分类 内容分类 文件版本 （二）编号位说明 1、公司类别：****（**）

2、文件类别：通用制度（1）、专业制度（2） 3、内容分类：规章制度按专业归属分类为20类，序号用2位阿拉伯数字表示，类别及对应代号参照第三章相应

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的内容。

4、分类序号：规章制度在某一门类的序号用3位阿拉伯数字表示，代表该文件在该类管理制度中的顺序，一般根据发布时间顺序。如果此文件为直接引用外来文件，加字母Y标注，每类内容从001-999依次顺延。

5、文件版本号：是文件更新修改次数的记录，用2位阿拉伯数字表示，从01-99依次顺延，代表文件整体重新制定和校验修订次数。

第十二条 规章制度内容按章条编序时，不同章节，条序顺延，全文不能有重叠条序。条目下有层次序数时，分段编排，第一层为“一、”，第二层为：“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”，或第一层为“1”，第二层为“1.1”,第四层为“1.1.1”，依次顺延。

第十三条 管理制度的内容原则上按照以下次序进行拟订：

一、第一章为总则，包括制定本制度的目的、意义、适用范围及制度的定义等内容；

二、第二章为管理职责，包括本制度所涉及到的职能归口部门和相关负有职责部门的相应职责内容；

三、第三章为管理要素分类，主要是将制度中明确的各种管理要素进行分类说明；

四、第四章为管理程序，主要是对履行本制度的主要

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管理程序进行说明；

五、第五章为工作标准，主要是对如何执行制度提出相应的工作标准和对违反制度规定行为的处罚标准；

六、第六章为附则，主要规定制度下发生效时间，解释部门，与原制定下发制度的关系等内容；

七、对于制度中其他需要进一步说明或是需要特殊说明的，可插入第三到五章中单列章节说明，次序顺序下延。

第五章 管理程序

第十四条 规章制度以公司名义发布，整个过程包括起草、会签、审批、批准、下发、编号、修订、废止等环节，具体流程见附件1 《规章制度审批发布流程》。

第十五条 规章制度按管理权限通过公司管理平台发布，涉及职工权益的按公司相关规定和程序办理。

第十六条 综合管理部负责根据生产经营管理的需要，组织机构、部门职能调整或业务整合，适时组织对相应制度进行修订或废止。

第十七条 公司各相关部门的负责人为制度贯彻执行的第一责任人，负责对该制度在本部门范围内进行宣传、贯彻、培训、监督、执行。

第十八条 综合管理部负责检查、督导、考核规章制度的落实情况。

第六章 附则

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第十九条 体系文件（如ISO9000体系文件、ISO14001体系文件、OHSMS18000体系文件等）管理全部纳入规章制度的管理体系。

第二十条 子公司参照本办法制定本公司规章制度的管理办法及实施细则，并报公司综合管理部备案。

第二十一条 本办法由综合管理部负责解释。 第二十二条 本办法自下发之日起执行。

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