流程目录
本手册包括了综合办公室的19条流程。详细目录如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 所属部门 流程编号 ZB01 ZB02 ZB03 ZB04 ZB05 ZB06 流程名称 部门公章停用及销毁 部门印章刻制流程. 厂级文体活动流程 党建费用管理流程 党员教育流程 党支部民主生活会流程 档案借阅流程 调研流程 督查督办工作流程 发文流程 会务工作流程 机要文件处理流程. 接待流程 内部治安管理流程 收文流程 卫生管理流程 印鉴使用流程 用车流程 资料收集与整理流程 综合办公室 ZB07 ZB08 ZB09 ZB10 ZB11 ZB12 ZB13 ZB14 ZB15 ZB16 ZB17 ZB18 ZB19
综合办公室
1． 部门印章停用及销毁流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB01
2. 流程目的：明确公司部门公章停用及销毁的规划制定流程
流程输入：上交停用或销毁申请书 4. 流程输出：停用后档案登记册
3.
5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06
工作内容的简要描述 负责人填写部门章停用或销毁申请 判断是否可行 审批 出具书面证明， 负责人签字并加盖公章 收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档 重要输入 停用或销毁申请书 重要输出 审核结果 审核结果 档案登记册 相关表单
（二） 流程图示
部门章停用及销毁流程相关部门办公室主任企业负责人档案管理员开始1、负责人填写部门章停用或销毁申请停用或销毁申请书2、判断是否可行是是3、审批4、出具书面证明，否5、负责人签字并加盖公章6、收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档档案登记册否结束
2． 部门用章刻制流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB02
2. 流程目的：明确公司部门印章刻制的规划制定流程 3. 流程输入：上交刻章申请书
4. 流程输出：做好的部门章进行登记注册 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06
工作内容的简要描述 刻章部门提出申请 判断是否需要刻章 判断是否需要刻章 代表公司出具书面证明 指派专人到制定地点刻制 发放部门章并登记 重要输入 刻章申请书 重要输出 审核结果 审核结果 相关表单 部门章登记册
（二） 流程图示
部门用章刻制流程相关部门综合办公室主任公司负责人开始1、刻章部门提出申请2、判断是否需要刻章是刻章申请书是3、判断是否需要刻章4、代表公司出具书面证明否5、指派专人到制定地点刻制6、发放部门章并登记否部门章登记册结束
3． 厂级文体活动流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB03
2. 流程目的：明确公司厂级文体活动制定流程 3. 流程输入：上交文体活动策划案
4. 流程输出：审阅，并提出今后活动需注意事项 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07
工作内容的简要描述 出具活动策划方案 审核策划案 下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项 准备活动相关事项 组织开展活动 评估活动效果，上报企业负责人 审阅，并提出今后活动需注意事项 重要输入 文体活动策划案 重要输出 审核结果 相关表单
（二） 流程图示
厂级文体活动办公室主任企业负责人相关部门开始1、出具活动策划方案不通过文体活动策划案2、审核策划案通过3、下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项4、准备活动相关事项5、组织开展活动6、评估活动效果，上报企业负责人审阅，并提出今后活动需注意事项结束
4． 党建费用管理流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB04
2. 流程目的：明确公司党建费用管理制定流程 3. 流程输入：党员交纳党费 4. 流程输出：党费资金使用台帐 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 工作内容的简要描述 党员交纳党费 党建人员将党费部门上缴上级，部门留存 党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划 审批 执行资金使用计划并建立台帐 重要输入 重要输出 相关表单 03 04 05
党费使用计划 审核结果 党费资金使用台帐
（二） 流程图示
党建费用管理流程公司党员开始综办党建岗党支部书记1、党员交纳党费2、党建人员将党费部门上缴上级，部门留存3、党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划党费使用计划不通过4、审批通过5、执行资金使用计划并建立台帐党费资金使用台帐结束
5． 党风教育流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB05
2. 流程目的：明确公司党员教育制定流程
3. 流程输入：党建人员进行党建调研并制做党风教育计划 4. 流程输出：党支部书记点评讲话 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06
工作内容的简要描述 党建人员进行党建调研并制做党风教育计划 审批 党建人员发出党风教育通知 党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作 重要输入 重要输出 相关表单 审核结果 党风教育通知 党员参加培训，并做好笔记进行讨论 党支部书记点评讲话
（二） 流程图示
党风教育流程党员综合办党建岗党支部书记开始1、党建人员进行党建调研并制做党风教育计划不通过2、审批3、党建人员发出党风教育通知通过党风教育通知4、党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作5、党员参加培训，并做好笔记进行讨论6、党支部书记点评讲话结束
6． 党支部民主生活会流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB06
2. 流程目的：明确公司党支部民主生活会制定流程
流程输入：支部书记确定的时间、议题 4. 流程输出：定期检查会议落实的况
3.
5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07 08
工作内容的简要描述 支部书记确定时间、议题等 会前准备，听取党员意见 向上级党组织汇报 主持召开会议 批评和自我批评并做好会议笔记 做好会议纪要，并制定分析报告 向上级领导汇报 定期检查会议落实情况 重要输入 会议纪要分析整改报告 重要输出 相关表单
（二） 流程图示
党支部民主生活会各部门党员党建岗党支部书记开始1、支部书记确定时间、议题等2、会前准备，听取党员意见3、向上级党组织汇报4、主持召开会议5、批评和自我批评并做好会议笔记6、做好会议纪要，并制定分析报告会议纪要分析整改报告7、向上级领导汇报8、定期检查会议落实情况结束
7． 档案借阅流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB07
2. 流程目的：明确公司档案借阅制定流程 3. 流程输入：提交借阅申请单 4. 流程输出：借阅登记册 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05
工作内容的简要描述 借阅人申请并填写借阅申请单 判断是否保密档案 审核 审核 档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作 重要输入 借阅申请单 重要输出 相关表单 判断结果 审核结果 审核结果 借阅登记册
（二） 流程图示
档案借阅流程档案借阅人档案管理员办公室主任开始1、借阅人申请并填写借阅申请单借阅申请单2、判断是否保密档案否是3、审核通过通过4、审核5、档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作不通过借阅登记册不通过结束
8． 调研流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB08
2. 流程目的：明确调研制定流程 3. 流程输入：确定调研议题 4. 流程输出：整理归档 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07 08
工作内容的简要描述 确定调研议题 依据调研议题准备调研方案 审核 组织调研工作 接受配合调研小组调研工作 整理调研内容，形成调研报告 审核 整理归档 重要输入 重要输出 调研策划案 审核结果 审核结果 相关表单
（二） 流程图示
调研流程办公室主任秘书被调研人或部门开始1、确定调研议题2、依据调研议题准备调研方案调研策划案否3、审核是4、组织调研工作5、接受配合调研小组调研工作6、整理调研内容，形成调研报告7、审核是8、整理归档结束
9． 督查督办工作流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB09
2. 流程目的：明确督查督办工作流程
3. 流程输入：依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理 4. 流程输出：反馈领导意见并整理成记录文档 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06
工作内容的简要描述 依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理 依照要求或精神进行督促检查 反馈办理结果 核实办理情况，上报企业高管 审核办理情况 反馈领导意见并整理成记录文档 重要输入 重要输出 相关表单 事项查办、督办登记册 审核结果
（二） 流程图示
督查督办工作流程企业高层管理者办公室主任或秘书事项办理者开始1、依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理2、依照要求或精神进行督促检查不通过事项查办、督办登记册3、反馈办理结果4、核实办理情况，上报企业高管5、审核办理情况通过6、反馈领导意见并整理成记录文档结束
10． 发文流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB10 2. 流程目的：明确发文流程 3. 流程输入：领导交待所需发文 4. 流程输出：登记并发文 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07 08 09
工作内容的简要描述 领导交待所需发文 秘书草拟所需发送文稿 审阅并提出修改意见 修改稿件并校对 审阅所需发送文稿 审核 签发 打印所需发送文稿并用印 登记并发文，复印归档 重要输入 审核结果 重要输出 相关表单 发文稿纸首页 所需发送文稿
（二） 流程图示
发文流程高层领导秘书主任开始1、领导交待所需发文2、秘书草拟所需发送文稿3、审阅并提出修改意见不通过4、修改稿件并校对5、审阅所需发送文稿6、审核通过7、签发8、打印所需发送文稿并用印发文稿纸首页所需发送文稿9、登记并发文，复印归档结束
11． 会务工作流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB11
2. 流程目的：明确会务工作流程
3. 流程输入：安排会议议题
4. 流程输出：整理会议记录，形成书面材料 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 工作内容的简要描述 安排会议议题 依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等 重要输入 重要输出 相关表单 对相关内容进行审核，提出修改意见 完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门 听取秘书开会相关事宜报告/ 参会人员依相关议题，准备会议材料 组织开会并做好会议记录 审阅会议记录，并确认 整理会议记录，形成书面材料 05 06 07 08
文件、会议纪要或会议记录 会议签到表 会议记录
（二） 流程图示
会务工作流程公司高层领导开始秘书办公室主任相关部门人员1、安排会议议题2、依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等3、对相关内容进行审核，提出修改意见5、听取秘书开会相关事宜报告4、完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门5、参会人员依相关议题，准备会议材料6、组织开会并做好会议记录会议签到表会议记录7、审阅会议记录，并确认8、整理会议记录，形成书面材料文件、会议纪要或会议记录14、结束
12． 机要文件处理流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB12
2. 流程目的：明确机要文件处理流程 3. 流程输入：提交登记单文件处理单 4. 流程输出：填写归档登记表 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
工作内容的简要描述 收文并登记，填写文件处理单 主任签署初批意见 是否重要 公司领导审阅，并签署办理意见 具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果 将办理结果上报 审核 审核 审核 督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表 重要输入 文件处理单 重要输出 收文登记单文件处理单 初批结果 文件处理单 文件处理单 审核结果 审核结果 审核结果 档案归档登记表 相关表单
（二） 流程图示
机要文件处理流程秘书开始主任公司领导事项承办人1、收文并登记，填写文件处理单2、主任签署初批意见收文登记单文件处理单文件处理单3、是否重要否4、公司领导审阅，并签署办理意见文件处理单是5、具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单不通过7、审核6、将办理结果上报通过8、审核通过9、审核通过10、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表结束
13． 接待流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB13 2. 流程目的：明确接待流程
3. 流程输入：确定接待人员、接待时间及来访人数 4. 流程输出：听取秘书汇报接待事项 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07 08
工作内容的简要描述 确定接待人员、接待时间及来访人数 是否外部接待 确定接待规格、接待标准/ 安排内部接待事项 秘书联系外部接待事项 准备并实施接待 来访人员接受接待 核算接待费用，总结接待情 听取秘书汇报接待事项 重要输入 重要输出 相关表单 确定接待方式
（二） 流程图示
接待流程主任秘书开始被接待人员1、确定接待人员、接待时间及来访人数是2、是否外部接待否3、确定接待规格、接待标准3、安排内部接待事项4、秘书联系外部接待事项5、准备并实施接待6、来访人员接受接待7、核算接待费用，总结接待情况8、听取秘书汇报接待事项结束
14． 内部治安管理流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB14
2. 流程目的：明确内部治安管理流程 3. 流程输入：内部治安管理策划方案 4. 流程输出：向办公室主任汇报 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06 07
工作内容的简要描述 提出内部治安管理策划方案 部长审核方案 通知保安和安环部，发送治安管理策划方案并督促办理 依照策划方案进行相关活动 定期并根据实际情况不定期上报办理结果 审查办理结果 向办公室主任汇报 重要输入 内部治安管理策划方案 重要输出 相关表单 审核结果 审核结果
（二） 流程图示
内部治安管理流程保安办公室行政主管开始办公室主任1、提出内部治安管理策划方案不通过内部治安管理策划方案2、部长审核方案3、通知保安和安环部，发送治安管理策划方案并督促办理通过4、依照策划方案进行相关活动不通过5、定期并根据实际情况不定期上报办理结果6、审查办理结果通过7、向办公室主任汇报结束
15． 收文办理流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB15
2. 流程目的：明确公司收文流程 3. 流程输入：收文登记单文件处理单 4. 流程输出：档案归档登记表 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 工作内容的简要描述 收文并登记，填写文件处理单 主任签署初批意见看是否需要公司领导签署意见 是否重要 公司领导审阅，并签署办理意见 文件具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果 督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表 重要输入 收文登记单文件处理单 文件处理单 文件处理单 文件处理单 重要输出 审核结果 档案归档登记表 相关表单 06
（二） 流程图示
收文办理流程秘书开始办公室主任公司领导具体事项承办人1、收文并登记，填写文件处理单收文登记单文件处理单2、主任签署初批意见看是否需要公司领导签署意见文件处理单3、是否重要否4、公司领导审阅，并签署办理意见文件处理单5、文件具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单是6、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表结束
16． 卫生管理流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB16
2. 流程目的：明确卫生管理流程
3. 流程输入：定期派人对公司各个部门的卫生进行检查 4. 流程输出：奖惩通知单卫生检查档案 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 工作内容的简要描述 定期派人对公司各个部门的卫生进行检查 将检查结果整理成书面材料通知各部门 各部门就检查结果及要求进行卫生打扫 复查卫生情况 根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档 重要输入 重要输出 卫生检查结果汇总表 复查结果 相关表单 02 03 04 05
奖惩通知单 卫生检查档案
（二） 流程图示
卫生管理流程办公室行政主管公司其他部门开始1、定期派人对公司各个部门的卫生进行检查2、将检查结果整理成书面材料通知各部门卫生检查结果汇总表3、各部门就检查结果及要求进行卫生打扫不通过4、复查卫生情况通过5、根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档奖惩通知单卫生检查档案结束
17． 印鉴使用流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB17
2. 流程目的：明确印鉴使用流程 3. 流程输入：提出用印申请 4. 流程输出：用印登记表 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06
工作内容的简要描述 提出用印申请 判断是盖章还是外带 填写外带申请单外带公章/ 审核资料判断是否重要 主管审核 审核 办理用印或印章外带事项 重要输入 重要输出 判断结果 公章外带申请单/审核结果 审核结果 审核结果 用印登记表 相关表单
（二） 流程图示
印鉴使用流程使用印鉴人员办公室主任印鉴管理员开始1、提出用印申请2、判断是盖章还是外带否是是3、填写外带申请单外带公章3、审核资料判断是否重要公章外带申请单否4、主管审核是5、审核6、办理用印或印章外带事项是用印登记表否否结束
18． 用车申请流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB18
2. 流程目的：明确用车流程 3. 流程输入：提交用车申请单 4. 流程输出：公司车辆出车 5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03
工作内容的简要描述 用车人提出用车申请 办公室主任判断 公司车辆出车 重要输入 用车申请单 重要输出 判断结果 相关表单
（二） 流程图示
用车申请流程用车申请人办公室主任开始1、用车人提出用车申请用车申请单通过2、办公室主任判断3、公司车辆出车结束不通过
19． 资料收集与整理流程 （一） 流程程序文件 1. 流程编号：ZB19
2. 流程目的：明确资料收集与整理流程
3. 流程输入：确定收集资料信息种类和来源部门 4. 流程输出：
5. 流程所有者：综合办公室 6. 流程描述：
步骤 01 02 03 04 05 06
工作内容的简要描述 确定收集资料信息种类和来源部门 到各相关部门收集资料信息 相关部门提供信息 整理归类相关资料 判断是否有保存价值 销毁/分类归档 重要输入 重要输出 相关表单 判断结果
（二） 流程图示
资料收集与整理流程相关部门档案管理员开始1.确定收集资料信息种类和来源部门2、到各相关部门收集资料信息3、相关部门提供信息4、整理归类相关资料5、判断是否有保存价值6、销毁6、分类归档结束
附件1 档案借阅台帐
档案借阅台帐 借阅档案名称 借阅档案详细 借阅人姓名 借阅人部门 部门负责人签字 借阅时间 联系方式 归还人签字 计划使用时间 经办人 归还日期 借阅份数
附件2：
XXXXXXXX有限公司发文稿纸
号 标 题：
缓急
密 级 信息 是
否 公开
发文事由：
签发：
主 送： 抄 报： 抄 送： 主题词： 附件：
附件3：
XXXXXXXX有限公司
会议签到表
年 月 日
部门名称
参会人员 部门名称 参会人员
附件4：
XXXXXXXX有限公司文件处理单
年 月 日 来文 单位 文件 名称 拟办 意见 日 阅文人签名 月 领导 批办 意见 文件 编号 收文 日期 处理 结果
附件5：
XXXXXXXX有限公司文件传阅单
传阅时间： 年 月 日
文件名称 发文单位 文件发文 字 号 姓 名 收文时间 签阅时间 批示意见 阅后签名 备注 附件6：
XXXXXXXX有限公司用车申请单 年 月 日 编号： 用车部门 事由： 申请人 起始 行驶里程 目的地 里程 结束公里 是否加油 第X联
起始公里 司机签字 车号 备注： 部门批准人 有无过路费
XXXX流程手册
附件7：
督办工作记录表
序号 1 2 3 4 5 6 督导时间 督导事项 承办人 督导人 督导情况记录
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