中国有色股份建设股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2011年5月10日以通讯方式召开了第六届董事会第4次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于本公司与宜兴新威集团有限公司签订《缅甸矿产资源勘探及开发合作协议的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于本公司与宜兴新威集团有限公司签订《缅甸中色新威矿业有限公司出资人协议、中色新威（腾冲）边贸有限公司出资人协议的议案》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意双方共同出资在缅甸密支那市成立合资公司--缅甸中色新威矿业有限公司（暂定名），注册资本金50万美元。中色股份以现金出资25.5万美元，持股比例为51%，新威集团以现金出资24.5万美元，持股比例为49%。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意双方共同出资在云南腾冲设立腾冲物资边贸有限公司(暂定名)，注册资本金1,000万元人民币，中色股份以现金出资510万元人民币，持股比例为51%，新威集团以现金出资490万元人民币，持股比例为49%。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2011年05月10日
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