专利名称：一种区块链资金可疑交易模式的识别方法及装置专利类型：发明专利
发明人：曹一新,吴小川,孙亮,干泽俊申请号：CN201911408663.6申请日：20191231公开号：CN111475566A公开日：20200731
摘要：本发明公开了一种区块链资金可疑交易模式的识别方法及装置，其中方法包括：根据区块链各地址之间的交易关系以及所述地址与操作实体之间的对应关系，构建实体集群；识别所述地址中的可疑地址，根据所述实体集群中可疑地址的数量以及所述操作实体的交易记录中接收到的可疑资金的额度，将所述实体集群确定为可疑实体集群；根据所述可疑实体集群中所述操作实体之间的交易关系，识别区块链资金可疑交易模式。本发明实施例实现了通过确定可疑地址，识别交易记录中的地址的操作实体，构建出实体集群，并识别可疑实体集群，从而基于可疑实体集群挖掘区块链资金可疑交易模式。
申请人：众安信息技术服务有限公司
地址：518000 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
国籍：CN
代理机构：北京市万慧达律师事务所
代理人：陈怡
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