证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-11
成都高新发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十次会议通知于2011年1月14日以书面等方式发出。本次会议于2011年1月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议由平兴董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《高级管理人员及其他相关人员2010年薪酬考核方案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。该方案明确了考核原则、主体、对象、内容、程序及考核结果的运用。
一、考核原则
（一）公开、公平、公正的原则； （二）激励与约束相统一的原则；
（三）当期经营业绩水平与处理历史遗留问题相区别的原则。 二、考核主体为董事会薪酬与考核委员会
三、考核对象为总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、总审计师、工会主席、总经理助理。
四、考核内容分为对关键业绩指标完成情况的考核和对其他履职情况的考核两部分。
五、考核程序
（一）考核对象向董事会提交述职报告；
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（二）董事会薪酬与考核委员会实施考核并将考核结果提交董事会审议；
（三）董事会对考核结果进行审议并形成相关决议。 六、考核结果与考核对象的业绩年薪挂钩。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十六日
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