白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次临时股东大会无否决议案。 一、会议召开情况
1、会议召开时间2010年4月11日(星期日)上午10：00； 2、股权登记日：2010年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、现场会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票。 5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长陈亮先生。
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及委托代理人2人，代表股份39,453,746股，占公司总股本的18.31%。经合理查验，上述股东及委
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托代理人出席会议的资格合法有效。
除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了《关于公司第六届董事会增补独立董事、董事的议案》，会议在选举独立董事议案表决前，就独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议情况进行了通报。具体为：
1.1 增补胡华伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 表决情况：赞成39,453,746股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%；弃权0 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0 %；反对0股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%。
表决结果：通过
1.2 增补何大安先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 表决情况：赞成39,453,746股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%；弃权0 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0 %；反对0股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%。
表决结果：通过
1.3 增补黄董良先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 表决情况：赞成39,453,746股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%；弃权0 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0 %；反对0股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%。
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表决结果：通过
1.4 增补刘城关先生为公司第六届董事会董事的议案。 表决情况：赞成39,453,746股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%；弃权0 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0 %；反对0股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%。
表决结果：通过 四、律师见证情况
本次股东大会经甘肃金刚律师事务所律师宫小黎、李雪琴验证，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2．法律意见书。 特此公告
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二O一O年四月十一日
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