财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:
1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼 款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行 空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关 系,依法纳税.
2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制 年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时 记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐 实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案.
3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出, 收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控 制,分析提供资料;按合同,预算,审核 支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据.
4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判 断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据.
5,配合公司内部审计. 根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度. 第一章 资金审批制度 1,总则
⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其 联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见; ⑵ 财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章 和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章
应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先 填好限额,并经公司主管领导批准;
⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况 需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;
⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准; ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;
⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准. 2,施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付.其程序,按以下\"施工工程用款支付审批工作流程\"执行.
施工工程用款支付批工作流程 3,行政费用支出管理制度
⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; ⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准. 4,公司差旅费开支制度
⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; ⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;
⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租标准: A,部门经理以上职员,房租标准为 120 元/日; B,一般职员,房租标准为 100 元/日. ② 伙食补贴,市内交通补贴标准 伙食补贴每人 20 元/日;市内交通费每人 6 元/日.
⑷,实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审 批后支付.
5,车辆维修费及汽油费管理制度
⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算;
⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付.需用时应办理领用手续,并由办公室 建帐予以核销使用;
⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用. 6,办公费用,会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购,管理;
⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购,使用情况; ⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;
⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册,登记,定期通报; ⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批 准,其会务工作由办公室统一安排;
⑹ 有关工资,奖金,福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后 报财务部备案. 7,行政费用报销制度
⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付的其他款项及 不够支票起点 100 元的零星开支;
⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部 按照本制度有关规定进行审核,并按本章第 1 条的规定进行审批支付;
⑶ 应酬,礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施;
⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单.借款 单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人; ⑸ 支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;
⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损 失,丢失人员负有赔偿责任; ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准. 第二章 工程成本管理制度
1,公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标,保证,承诺及其他经济签证均需由总经理 签署或授权委托签署.
2,公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定.
3,工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备, 材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材 料价格变动的历史资料. 4,财务部主要负责工程成本的总体控制工作.
⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;
⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作. 5,工程中间结算程序.
⑴ 施工单位于每月 25 日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进 度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在 5 日内送财务部会签;
⑵ 财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情 况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批. 6,工程决算程序.
⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核, 财务部会签;
⑵ 财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫 付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;
⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员 组成工程决算小组,按照上述本制度<>规定的职责范围联合进行专项工程决算;
⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手 续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算. 第三章 财产管理制度 1,公司财产的范围
⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;
⑵ 凡公司购入或自制的机器设备,动力设备,运输设备,工具仪器,管理用具,房屋建筑物等,同时具 备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;
⑶ 凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易 耗品.
2,公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理; ⑵ 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理; ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司<>财产的购入,使 用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施,办法.
3,财产的购置与调拨
⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管 领导批准后方可采购;
⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物 发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐;
⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领 导批准;
⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管 理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;
⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部 备案. 4,财产的清查,盘点
⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;
⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;
⑶ 财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因.对因个人 失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任; ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报 公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;
⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上 报总经理,决定处理意见.
项目经理管理制度
1. 负责落实项目部岗位职能的全部内容；
2. 负责公司制定的各项经济技术指标的落实完成，及公司各项规章制度的
落实；
3. 进行项目部的职责再分配，确保配备必要的资源，将管理目标分解责任
落实到人, 指定措施确保目标的实现；
4. 坚持“以顾客为中心”与顾客进行有效的沟通，了解客户的要求和期望，对
本项目的工程质量负全面责任；
5. 做好环境安全生产的管理工作，按照标准、规范、规定要求布置并保持
整个施工现场，保证适宜的工作环境；
6. 负责材料的计划、采购、进场、使用。计划要准确，采购要货比三家，
进场严把质量关，使用杜绝浪费；
7. 参加合同变更时的评审，按合同组织施工生产，加强过程管理，确保施
工全过程受理；
8. 支持召开质量环境和安全工作会议，做好工伤事故的报告工作，发生工
伤事故和重大事件及时报告公司。安全部门和有关领导，同时保护好现场，组织抢救伤员和国家财产，依法接受国家和行政主管部门对事故调查者处理；
9. 负责工程项目分包管理；
10. 负责落实项目部岗位职责的全部内容。
技术质量管理部制度
第一章 总则
第一条 为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任性；明确工程质量管理及验收的内容、程序等。 第二章 单位工程开工申请制度
第三条 按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条 件。
第四条 施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条 件进行考核,所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。
第五条 施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求，工期不予顺延。
第三章 施工图设计技术交底与图纸会审制度
第六条 设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程顺利施工的重要步骤,各有关单位必须认真执行。 第七条 技术交底与图纸会审的前提条 件： 1．设计单位必须提交完整正式的施工图纸。
2．在技术交底与图纸会审之前,各有关单位工程技术人员要认真审图,并提出初步意见。
3．在技术交底和图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席,技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。 第八条 设计交底与图纸会审工作的程序：
1．设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。
2．建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。
3．设计单位答疑。
4．建设单位对提出的问题进行研究与协商,拟定解决问题的方案。 5．建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要,并经各方签字。 6．图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。 第九条 图纸会审重点内容：
1．图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。 2．施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。
3．设计与施工主要技术方案是否能相适应,对现场条 件有无特殊要求。 4．预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。 5．各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调,例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。
6．施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。
第十条 对会审中有可能出现的设计修改,由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更,经建设单位签证后交施工单位执行。
第四章 施工组织总设计编报与审批制度
第十一条 工程开工前，承建单位必须编制施工组织总设计，经单位技术负责人审批后，提交建设单位会审。
第十二条 施工组织总设计会审工作，由建设单位主持，质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后，由建设单位形成会议纪要，经各方签字后作为正式施工的依据。
第十三条 施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条 件，从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、缩短施工工期。
第十四条 施工组织总设计的编制应符合下列要求： 1．符合建设单位对施工组织总设计的要求。 2．符合双方签订的合同书。
3．符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。 4．符合国家现行的有关规程、规范和标准。 5．符合现场具体条 件。
第十五条 施工组织总设计应包括的内容： 1．工程概况，工艺流程，设计与设备特点等。 2．主要施工方案和措施，质量标准及质量控制点。 3．施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。 4．主要施工机具配置和劳动力安排。
5．施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。
6．施工场地安排及施工平面布置图。
7．安全、质量、文明施工计划和保证措施。 8．新工艺和新材料的使用。 9．费用估算及工作量进度。
第十六条 施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时，施工单位应按建设单位的要求提出改进措施，经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时，施工单位无权就改进措施提出追加费用。
第五章 设计变更及工程签证管理制度
第十七条 由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更： 1．设计图纸有差错。
2．设计与实际情况不符或设计条 件有变化。
3．现场条 件所限,采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。 4．技术改进和合理化建议。
5．施工差错经有关方面批准的处理意见。
6．图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。
第十八条 需要设计变更时,必须由要求设计变更的单位提出变更事由,经办理有关手续后方可进行设计变更。
第十九条 设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工,不得先变更设计进行施工后补办手续。
第二十条 施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。
第二十一条 设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。
第六章 工程施工质量管理制度
第二十二条 施工图未经三方（建设单位、设计单位、施工单位）会审，不准开工。
第二十三条 不按要求提前编制施工组织设计（或施工方案）的工程不准开工。
第二十四条 第二十七条 保证工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计（或施工方案）不予审批实施。
第二十五条 工程所使用的原材料不按要求进行试化验的，不准开工。 第二十六条 施工质量不合格者，必须返工。 第七章 施工总平面管理制度
第二十七条 施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分,其主要任务是完成施工场地的划分,交通运输的组织,各种临建,施工设施和器材堆放等方面的布设,场地的竖向布置,并满足防洪排水等各方面的要求,确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。
第二十八条 施工单位进入施工现场前,应根据合同所规定承建的工程范围,按照施工组织总设计的要求,结合工程实际情况,绘制施工总平面图,由建设单位批准后实施。
第二十九条 施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料,更不允许占用道路作为施工场地。如有必要,应由建设单位批准。 第三十条 施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责，建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。
第三十一条 施工单位在施工时需要开挖已有道路,中断交通或需要中断水源、电源时,必须提前____7____天提出书面申请,经建设单位批准后方可实施。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复,如不能按时完成并影响建设单位正常生产、生活,施工单位应负责赔偿并予以罚款。
第三十二条 施工单位需建设单位提供水源、电源时,应事先提出申请,经批准后按指定地点和容量连接并应按承包合同的规定交纳费用。
第三十三条 施工单位在矿区内取土或弃土,应在建设单位指定地点进行。施工中挖掘的多余土方,应由施工单位及时运至指定地点,不得随意堆放。 第三十四条 设置在施工场地的测量标志或永久测量标石,施工单位应予以保护,不得损坏和移动。
第三十五条 施工单位所承建的工程项目完工并经验收后,应立即撤离施工现场,所建临时设施应及时拆除，不得借故拖延。 第八章 隐蔽工程质量验收制度
第三十六条 隐蔽工程质量验收的目的是为使工程项目质量控制做到工序控制，将质量保证体系贯穿到每个操作工人的工序中，从工程建设内部层层把关，使工程整体质量得到保证。
第三十七条 隐蔽工程是指在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况下无法进行复查的工作，一般验收项目如下：
1．工程建设工序进行中间环节验收。如建筑工程中的钢筋工程,验收内容有：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料代用情况等。
2．埋入地下的基础工程。验收内容有：地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸，桩基中桩的位置、数量及制作质量、入土深度、最后贯入度等。 3．埋入结构或地下的防水工程。如屋面地下室水下结构的防水层防水处理措施及防腐处理等的施工质量。
第三十八条 隐蔽工程验收，必须填写“隐蔽工程验收记录”，并由各方代表签字。
第三十九条 隐蔽工程验收，施工单位应提前24小时通知建设单位工地代表，经检查验收合格后方可进入下道工序。施工单位未通知建设单位自行隐蔽，建设单位工地代表有权提出重新开挖检查，费用由施工单位自理。经检查存在质量问题时，施工单位应按要求返工处理，不按要求返工处理的，建设单位工地代表有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位负责。
第四十条 隐蔽工程质量验收记录分别由施工单位和建设单位作为工程文件长期保存。
第九章 单位工程竣工验收制度
第四十一条 单位工程的竣工验收,必须具备下列三个条件：
1．单位工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国家规定的相应质量标准。
2．必须移交的文件、记录等资料完整、齐全。 3．施工现场清理完毕。
第四十二条 单位工程验收文件,一般应包括以下内容： 1．单位工程开工报告。 2．图纸会审和设计交底记录。
3．单位工程竣工验收报告单、签证单,内容包括验收时间,验收意见等。 4．单位工程竣工图纸及设计变更。 5．隐蔽工程记录。
6．主要建筑及设施基础沉降观测记录。
第四十三条 单位工程竣工验收一般分为预验收和正式验收。
1．单位工程竣工验收前,施工单位必须整理移交全部验收资料,填写竣工验收申请书。由建设单位组织,施工单位、建设单位工地代表等有关人员进行预验收。
2．单位工程竣工正式验收时,由建设单位组织,质检单位、监理单位、施工单位、设计单位参加,验收结果由主管领导批准。 第四十四条 正式验收程序如下： 1．确定验收日期。 2．审阅验收文件及记录。 3．审阅预验收的验评结果。 4．检验或抽检。
5．验收总评意见,确定工程等级。
6．验收成员签字。
第四十五条 单位工程竣工验收后,应及时搞好工程决算。
第四十六条 单位工程一经正式验收,应及时办理移交工程相关图纸资料手续或代保管手续。
第十章 奖惩管理制度
第四十七条 第对单位工程施工存在以下情形的，公司工程管理部门有权给予经济处罚： 一、安全
1．单位工程施工现场存在安全隐患，甲方代表责令整改连续通知两次而拒不整改的，视情节处以_________—_________元罚款并责令其停工整改。 2．工程施工现场发生安全事故，根据情节处以_________元以上，_________万元以下罚款。 二、进度
1．未按审定的开工报告规定的日期开工，延期_________日以内，处以_________元罚款；超过_________日，每延期_________天，增加罚款_________元；延期_________日以上者，处以_________元罚款，并解除施工合同。
2．未采取积极有效的措施，致使工程进度严重滞后于施工进度计划，处以_________元罚款。
3．未按施工合同规定的竣工日期竣工，对公司生产、经营等造成影响的，除严格按合同约定条 款执行外，另处以_________元罚款。 三、质量
1．超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能和观感质量的质量事故，处以_________-_________元以下罚款。
2．超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能，只影响观感质量的质量事故，处以_________-_________元以下罚款。
3．对影响使用功能，但无质量隐患的质量事故，除令施工单位整改外，处以_________-_________元以下罚款。
4．对存在质量隐患的质量事故，除责令施工单位返工外，处以_________-_________元以下罚款。
5．工程技术资料和质保资料未能及时编写和完善，或弄虚作假，与实际情况不相符的，除要求施工单位限期补上或整改外，并处以_________元以下罚款。 第四十八条 罚款由公司工程管理科以书面形式通知施工单位和公司财务部，在当月应付工程款中扣除。罚款列专帐作为工程奖励使用。
项目工程管理部管理制度
一、项目材料管理
1、按材料需要量计划、保质、及时供应材料；
2、需要量计划包括材料需要量总计划、年计划、季计划、月计划、日计划； 3、材料仓库的选址应利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求；
4、进场的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应上午验收记录和标志。不合格的材料应更换、退货、或让步接受（降级使用），严禁使用部合格的材料； 5、材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验。确保计量所需的精确度，检验不合格不允许使用；
6、进入现场的材料应由生产厂家的材质证明和出厂合格证，要求复检的材料要由取样送检证明报告，新材料未经试验签定，不得用于工程中。现场配制的材料应该试配，使用前应认证。
7、应建立材料使用限额领用制度，超用的材料，用料前应办理手续，填写领用单，注明超用原因，经项目经理部材料管理人员审批， 8、建立材料使用台帐，记录使用和节超状况，
9、应实施材料使用监督制度。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。
10、班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台帐。
11、制定周转材料保管，使用制度。 二、项目机械设备管理制度
1、项目所需机械设备可从企业自有机械设备，或租赁，或购买，提供给项目经理部使用。远离公司本部的项目经理部，可由企业法定代表人授权，就地解决机械设备来源；
2、项目经理部应编制机械设备使用计划企业审批，对进场的机械设备必须进行安装验收，并作到资料齐全准确，进入现场的机械设备在使用中应做好维护和管理；
3、项目经理部应采取技术、经济、组织、合同措施保证施工设备合理使用，提高施工机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本； 4、机械设备操作人员应持证上岗、实行岗位责任制，严格按照操作规范作业，搞好班组核算，加强考核和激励。 三、计划统计管理制度 1、
四、工程技术资料档案管理制度 1、 归档范围
工程档案是指各类报批文件(对政府各行政部门的各类报批文件、回复的批示文件、对外发文、对外接收的文件)、各类合同（所有合作合同、供给合同、工程合同以及各合同的附件、补充合同，供应商（服务）单位的报价资质资料、报价商务资料及报价汇总表说明文件，比价的考察调研报告，考察调研的影像、照片资料）、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件等。
设备档案是鉴定评价（仪器）技术状态的科学资料，是为保障（仪器）设备正常运转并处于良好状态的重要依据。档案员接收归档本公司的各类设备资料。主要
包括计划、选购阶段的仪器设备购买申请单、协议、合同、重要来往函件、电文；开箱验收阶段的装箱单、开箱验收单、出厂合格证书、出厂精度检验单、图样、技术手册、使用维护手册、说明书、校验标准、随机备件图册、软件、硬件部分的文件材料、开箱检验记录；安装调试阶段的试车、试验记录、安装验收单、存在问题及处理意见；运行及维护修理阶段的设备仪器移交使用部门的附件和随机工具清单、设备仪器维护保养和安全技术操作规程、设备仪器使用记录、设备仪器保养情况记录、设备仪器检查记录及维修记录；改造、更新阶段合理化建议及处理结果、设备仪器改造、改装、更新的报告与批复、改进、改装过程中形成的图样、技术文件、设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件、技术鉴定及成果申报奖励等各类文件。 2、 档案保密制度
档案工作人员必须树立高度的保密观念，遵守公司的各项保密制度。
凡涉及不宜公开的公司机密等档案，应作秘密保管并严格控制查阅范围，本公司人员需要查阅者，须经本公司主管领导批准。
凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。
4．对确已无保存价值的建设工程和设备档案，列出销毁清册，经主管领导审批后，由销毁人、监销人销毁，并签名注销。 3、档案工作人员岗位职责
1）. 热爱档案事业，忠于职守，遵纪守法，勤奋学习，具备档案专业知识。 2）. 负责本公司建设工程中形成的资料和设备资料的收集、整理、立卷、归档工作,积极提供利用，为各项工作服务。 3）. 按规定向当地档案馆移交应进馆的档案。
4） 积极主动地向上级主管部门汇报档案工作情况，接受其监督、检查和指导。 5）. 办理领导交办的其他档案业务工作。 4、档案管理制度
非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷，确因工作需要，须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。
档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西, 做到完整安全，存放有序，查找方便
做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。
对档案柜所藏档案要进行经常检查，发现问题及时采取有效措施。
凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式二份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。
档案员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录。 5、档案安全制度
严格执行定期检查和进出档案清点制度，档案柜实行专人负责，钥匙应妥善保管，如有丢失应及时汇报并采取措施，非管理人员不得随意翻阅档案柜里的档案。 每次长假前应对档案进行全面检查，档案柜加贴封条，切实消除安全隐患。 6、档案资料查阅利用制度
本单位人员借阅档案、资料须登记，未履行登记手续的，档案管理人员不予提供档案、资料。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用人复印。
档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员，特殊情况需要外借时，须经分管领导批准，办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。外单位人员需要复印档案柜里资料时,须经主管领导同意后方可进行。 档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。
查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。 查阅档案者有义务将利用效果反馈给档案管理人员，以利探索和总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。 7、档案的收集
1）. 档案管理人员收到公司内部人员或相关单位人员给予的资料应及时登记。 2）. 工程档案资料按项目收集,档案应按系统分类统一存放档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。
3）. 设备档案资料按名称分类组卷，将一组内容上具有有机联系的材料组合成一个保管单位。卷内文件排列，依照设备材料的自然形成过程排列并做电子目录方便日后检索。
4）. 应妥善保存各类档案和资料，如发现用途不明的资料应交总工程师审阅确定用途。
5）. 勘察、设计、施工、监理等单位向本公司移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。
6）. 项目签订承包合同中应明确规定工程档案资料和设备资料编制的责任范围、内容、套数、案卷质量标准及时间要求。施工单位不按时提交合格竣工图的不算完成施工任务。
7）. 本公司购置的设备仪器的随机全套资料，由拆箱负责人收集齐全，及时移交档案员，统一积累和集中保管。
安全生产管理部管理制度
一、安全生产目标责任管理制度
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度：
1、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求,根据本单位的具
体情况，提出全公司的安全生产目标数值。内容包括本公司的工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危害区域的合格率，安全技术措施费用等； 2、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标； 3、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入,作为考核内容之一；
4、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格；
5、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结；
6、安全生产目标责任管理与经济责任制紧密挂勾。 二、 安全生产例会制度
为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制定本制度。 1、本制度适用于公司及各项目部。
2、 每次例会各科室和项目部负责人和专职安全生产管理人员必须参加，无故不参加者，将根据公司有关制度给予罚款，并纳入年终单位评先评优考核指标。 3、会议内容
1）、由公司安全经理主持会议，宣读当次会议的主要内容。 2）、传达上级部门有关文件及会议精神。
3）、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。
4）、各科室和项目部介绍本月的安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。
5）、布置下月安全工作及安全活动内容。
4、 发放有关文件及材料：建筑施工安全有关文件、技术刊物、安全简报、各类报表等。
5、每月30日下午3：00时为安全生产例会时间。例会时间、地点如有临时变动，由公司安全科负责提前通知。
三、安全生产教育制度
为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项建设工程顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常地进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制订本制度。 1、、三级教育：
1）、新进员工必须经过从公司级到项目级到班组级的安全生产教育或培训。 2）、新进员工必须接受的一级安全教育（公司级）内容有：建筑业的安全生产方针、政策、规定；本公司生产特点；各项安全生产操作规程；安全生产正反两方面的经验教训；公司安全通则和消防、急救常识等。
3）、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育（项目级）。内容有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法；安全技术规程、制度及安全注意事项等。
4）、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。
5)、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。 2、特殊工种教育：
从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚手架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。 3、日常教育：
1)、公司各级领导平时要自觉学习贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，特别要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。 2)、各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。
3)、各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有
步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容有： A、传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。 B、检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况。 C、分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施。 D、对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。 E、交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。 F、开展反事故斗争，进行事故演习。 G、参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。
H、发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议。 I、总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。 4、安全考试：
1)、员工每年度进行安全技术教育1-2次，考核形式多样，考核成绩必须记录存档。
2)、凡考试不合格要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。
3)、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。 四、安全生产检查制度
为了及时了解和掌握安全生产情况，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制订本制度。 1、安全生产检查的内容
1）、查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。
2）、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。
3）、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。
4）、查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工
是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。
5）、查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；在建工程有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠。 2、安全生产检查的形式 1）、综合性安全生产大检查：
A、公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责，召集以安全科为主的有关部门参加，组成检查组，对所有项目工程进行检查。检查和整改情况由安全科汇总上报。
B、项目级安全生产检查：每月两次。由项目经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查，检查和整改情况，由安全员汇总上报。 2）、专业性安全生产检查：
A、专业性安全生产检查，由各主管部门负责，召集有关项目部参加，定期进行。并将检查和整改情况上报和抄送公司安全科。
B、专业性安全生产检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。 3）、季节性安全生产检查：
对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报和抄送安全科。
4）、经常性的安全生产检查：
A、每一个员工都必须坚持执行作业前后的安全检查制。 B、每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。
C、各级管理人员和专职安全员都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。
D、安全生产大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合。
5）、对查出的不安全因素，一定要按“三定”措施实施，即：定项目、定时间、定具体完成项目的人。
6）、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。 五、安全生产奖惩制度
为了加强安全生产，认真贯彻“安全生产，预防为主”方针，特制定本制度： 1、学习
1）、现场技术人员和班组长应按月进行安全技术交底，及时组织学习操作规程和有关法律等，并上报存档。否则处以现场技术员或责任班组负责人100-500元罚款。
2）、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50-200元罚款。 2、违规操作
1）、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10-20%的经济责任。
2）、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品，罚款50-100元。若造成事故的，其需承担20-30%的经济责任。
3）、现场指挥人员违规指挥造成事故的，应承担20-50%的经济责任。 4）、作业人员不听从指令而违规作业者，处以50-100元罚款。 5）、擅自违规操作造成事故的，当事人应承担50-100%的经济责任。 6）、非上班时间违规操作发生事故的，损失一律由当事人自己承担，并处以50-200元罚款，情节严重者要予以开除。 3、高处落物
1）、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50-300元罚款。 2）、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10-60%的经济责任。 3）、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。
4、环境
1）、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10-100元罚款。
2）、造成严重的环境污染或材料浪费的，处以现场技术人员和班组责任人100-500元罚款。 5、检查 1）、自检
A、在施工前班组长必须进行班前检查，看员工人身防护用品是否穿、戴、系好，作业场地是否存在隐患，并要及时进行处理，在未处理好之前不能进行施工。否则对班组负责人处以50-200元罚款。
B、建立岗位管理责任制（要责任到人）和设备维护管理制度，以及相应资料的报、存和落实等工作。否则对相关责任人处以50-200元罚款。 C、产品在使用前先进行品检，确认合格后方能使用，否则处以班组长100-200元罚款，造成事故的按相关规定处理。
D、发现安全隐患要及时整改，否则处现场技术人员和责任班组100-500元。 2）、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。
3）、保护、保持各种标志牌、警示牌及标识牌的完好，整洁。合理设立警示牌、警示区等，否则处以现场技术人员和班组长50-300元罚款，如因此导致有关事故发生的，责任技术员和责任班组承担50%以下的经济责任。 6、责任认定
本公司各现场所发生的一切事故都将进行责任认定，认定后承担相应的责任。（责任分4种：直接责任、主要责任、重要责任和领导责任。）
1）、认定负直接责任的，责任人或责任班组承担50-80%的经济责任。 2）、认定负主要责任的，责任人或责任班组承担20-50%的经济责任。 3）、认定负重要责任的，责任人或责任班组承担5-20%的经济责任。
4）、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。
5）、认定有两种或两种以上责任的，相关责任方按相关比例分担经济责任。 6）、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100-500元罚款。 7、文明施工
1）、在工作中随意对他人采取不文明行为、动作、语言等，且屡教不改的，罚款当事人50-200元。
2）、随意动手打人的，罚款100-300元，情节严重的并予以开除。 3）、对上级领导不礼貌的罚款50-200元。
4）、在公共场所穿戴不整洁，或有不道德行为的罚款50- 100元。 8、奖励
1）、在工作岗位带头遵守安全生产规章制度并有突出表现的个人奖励100-200元。
2、单个项目中，在工程进度、质量、安全生产的工作成绩显著的班组奖励200-500元。
3）、在季度或年度以及单个项目的安全生产考评中，对成绩突出的相关安全技术人员和班组奖励200-1000元。 六、工伤事故调查、分析、报告、处理制度 1、工伤事故及其分类
1）、根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，凡在劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒称为伤亡事故。
2）、工伤事故按伤害情况分为重大事故、轻伤、重伤和死亡四类。具体划分按GB6411-86《企业职工伤亡事故分类标准》执行。 2、工伤事故的报告
1）、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2）、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时，应立即报主管部门和其他相关职能部门。
3）、应尽可能保护现场，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。 4）、如特殊情况需要对现场进行损坏时，应将现场作标记或记录。 3、事故调查和分析
1）、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
2）、凡由上级机关插手的事故，公司按要求尽最大努力积极协助调查。 3）、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
4）、由本公司处理的工伤事故的调查必须查清事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡、经济损失等。
5）、召开事故分析会，确定事故处理的意见防范措施的建议。 6）、写出事故调查报告。 4、事故处理和结案归档
1）、由本公司处理的工伤事故，必须在事故调查组写出事故调查报告后由公司召集专门会议研究处理。
2）、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料，向有关部门报告。
3)、事故处理必须公正合理、不迁就、不避让、做到事故“三不放过”。 4)、对本公司处理不服的，可向上级有关部门提出异议和起诉。
5)、事故处理结案后，由公司安全科负责将各有关材料收集整理，存档建卡。 6)、必须要办理工伤审批手续的，由公司负责办理。 七、现场文明施工管理制度
1、施工现场要有施工标志，安全标牌和安全语口号；
2、根据现场的具体情况，挂好安全网和安全隔离装置，以防高空落物伤人； 3、进入施工现场的人员都必须按规定戴好安全帽、穿戴好个人防护用品； 4、脚手架（包括卸料平台）必须符合标准； 5、施工现场的机械、设备和物件应保持整洁；
6、施工人员要文明施工、要有礼貌、讲文明，不准打架斗殴和争吵骂人； 7、遵守建设单位的有关规章制度； 8、做好施工现场“四口”的安全防护； 9、尽可能保证道路的畅通；
10、电气设备和电气线路要有良好的接零保护。电源线要完好无裸露； 11、施工现场要做好防火防爆工作，易燃、易爆工作，易燃易爆物品不宜放在有火花的作业现场；
12、认真接受上级有关部门和公司内部人员的各项检查。
综合办公室管理制度
1、目的
为加强公司行政事务管理和人力资源管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率和质量，提供公司发展所需的人才保证，特制定本制度。 2、使用范围
本制度适用于公司印章管理、文件处理、档案管理、会议管理、办公用品管理、接待和外联事务管理、后勤保障管理、人力资源管理。 3、岗位职责
1）、办公室主任岗位职责
a) 协助主任做好综合办公室的全面管理工作。 b) 协助主任制定本部门目标、计划，并贯彻实施。 c) 负责文件的起草、发放和文件的归档工作。
d) 负责对外工作的组织、协调及对内各部门及公司与项目公司之间的工作沟
通。
e) 负责印章管理和使用工作。
f) 负责文件的起草、审核、传阅等工作，并负责文件精神的落实工作。 g) 负责办公用品的购买和发放工作。
h) 负责会议室的安排和会议通知等会务工作。
i) 负责日常接待工作。
j) 负责员工的考核、绩效工资的发放管理。 k) 负责员工招聘、培训等工作。 l) 完成领导交办的其他工作。 2 ）行政管理岗位职责
a) 负责公司固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、发放及日常管理工作。 b) 负责公章的日常管理工作，企业资质、工商年检等工作。
c) 根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理。 d) 负责公司办公地点安全、保卫、消防、卫生工作的管理。 3）. 综合办公室文秘岗位职责
a) 负责文件的起草、发放，传达、管理及归档工作。
b) 负责各种会议的会场布置，做好会议记录，整理会议纪要。 c) 热情接待来访人员，做好信访工作。
d) 协助各部门做好档案材料的整理、立卷，归档工作。办好交接手续，认真做
好案卷的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作，严格执行档案的借、阅手续。做好档案的安全防护工作。
商务合约部制度
1、合约部部门职责
参与工程的投标评审及主合同及评审； 负责公司工程项目直接成本的核算及考核；
负责劳务分包队伍结算和A、B类采购材料物资价格的审核工作； 负责组织公司投标报价工作，根据经营部提供的工程投标价格，建立健全投
标报价资料库；
负责在建项目较大的变更、签证的审核； 负责工程项目内外结算的审核和劳务结算工作； 负责公司投标报价文件资料的存档和管理；
收集国家、地方有关行业的招投标法律法规、政策和预算定额、计价文件等
工作；
负责合同履约管理及参与对项目部考核； 组织编制项目目标成本，做好标价分离工作 2、工程合同管理有关规定
商务合约部为联营合作协议、分包合同评审的主管部门，经营部为工程施工
合同评审的主管部门，生产部为劳务分包合同、项目管理目标责任书、物资设备采购合同评审的主管部门。
施工合同应由公司法定代表人或其委托代理人签订，合同签订必须采用书面
（专指手写、打印及印刷）。严禁出现合同履约在先、签订在后的行为。 合同签订前应验明合同相对人的营业执照、资质证书、资信状况、主体资格
及印鉴的有效性和符合性；审查合同相对人的主办人资格，审查代理权限范围、有效期及其真实性，并将法人授权委托书等有关资料作为合同附件。 施工合同应由公司法定代表人或其委托代理人签订，并加盖公司合同专用
章，未经特别批准，不得以行政公章代替合同专用章签订合同，特殊情况需使用行政公章的，必须经总经理批准。
对于重要合同，原则上应由双方当事人当面签订。对于确需企业先行签字并
盖章，然后寄送对方签字并盖章的，应当采取在合同页码间加盖骑缝章、使用防伪印记等方法对合同文书加以控制，防止随意增减、修改合同条款和内容。
合同签订后公司应及时组织合同交底，制定出控制、转移或合理化解合同风
险的措施，责任到人。经营部是合同交底主要责任部门，交底要确保公司各职能部门及项目经理全面了解合同内容和业主要求，项目经理应对合同在项目部进行二次合同交底工作。
重大合同变更须经商务合约部组织审核，报领导审批后签订补充合同。合同
重大变更是指重大设计变更、工期变更、质量标准变更、承包范围变更、结算方式变更、付款条件变更。
合同变更：当合同条件或业主要求变更时，项目经理部应及时向公司领导报
告，并评估变更对项目的影响，按程序报批后，项目部负责变更的全面实施。 在合同履行中，项目经理部应及时发送函件和签证，及时回复各种信件、文
书、电报、传真，并保存与之有关的书面签证、来往信件、文书、电报、传真、会议纪要、录音、照片等作为合同文件的组成部分，要认真收集、分类保存，并注意所收集资料的合法性。
项目完工或项目终止时，公司和项目经理部应及时做好合同收尾工作。项目
经理部应及时组织办理竣工结算，及时回收工程款。 3、公司对外结算管理有关规定
工程竣工结算由项目经理具体组织，应及时办理工程结算书，做好回收工程
款等工作。原则上工程结算未完，项目经理不应另行安排工作。
工程完工后，项目经理应组织项目经理部相关人员进行结算经办人员交底。
设计变更签证和相关经济资料交经办人员核对。
单项工程竣工后，项目经理部在递交工程竣工验收报告的同时，向业主递交
完整的工程竣工结算资料。施工合同中对递交竣工结算资料时限有约定的，从合同约定。地方建设工程造价管理办法中对递交竣工结算资料时限有规定的，可从其规定。项目经理部应尽早向业主递交工程竣工结算资料，不得出现因本施工单位的原因而延迟报送工程结算资料的情况。
项目经理应同时将竣工结算资料明细回执单同竣工结算资料复印件一份于
公司合约部统一编号存档。
公司建立竣工结算奖惩责任制度，与各项目经理和工程结算经办人员签订项
目结算责任状。根据工程成本核算情况、工程项目特点、合同条款、发包人及市场具体情况等，规定竣工结算价款基本额及审定完成时间等，并确定具体的奖惩措施。确保工程结算保质保量及时办理完毕。项目结算责任状中对工程竣工结算的审定完成时间的约定应从施工合同约定，施工合同中没有约定或虽有约定但时限超过以下标准的，按以下时限标准确定： 工程竣工结算报告金额审查时间：
500万元以下：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 500万元-2000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起40
天
2000万元-5000万元；从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60
天
5000万元以上；从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起90天 工程竣工结算审定后，经办结算人员负责及时将审定的工程结算送交公司财
务部门和合约部门，由财务部门与业主办理财务决算。
公司将对工程竣工结算办理情况定期进行重点跟踪检查，对逾期未向业主报
送工程竣工结算资料的和工程竣工结算办理严重拖延的，公司将对项目经理部予以通报批评并按项目结算责任状中有关条款进行处罚。 4、项目内部考核（内部结算）有关规定 1）、项目内部考核（内部结算）工作流程 a) 项目提出项目考核申请； b) 项目部准备相关资料； c) 项目部编制结算书；
d) 项目部提交相关结算资料到合约部； e) 合约部安排结算；
f) 合约部办理结算（项目部及相关部门配合配合）； g) 公司领导开会讨论、批准定案； h) 项目提出考核兑现申请；
2）、项目内部考核需要的相关结算资料
a) 公司与项目部签订的项目管理责任状及项目施工合同书。 b) 公司任命项目部文件。
c) 项目提请公司对项目内部结算考核的申请报告和项目内部结算书（工程量计
算式、材料消耗应有计算式）；
d) 项目的竣工验收报告和公司内部验收报告。
e) 项目经济签证和工期签证（全部资料，含成本发生情况等） f) 项目与业主的结算报告及全套结算资料。 g) 项目现场实际施工图和项目完工后的竣工图。
h) 项目所有生产任务书（项目部负责提供加工制作尺寸等相关资料）等相关资
料；
i) 公司下达的材料采购计划及附件采购计划（所有补料计划需注明补料原因和
补料部门负责人或项目部负责人签字）
j) 材料验收和领用量明细表及材料的实际采购单价和总价（生产部和财务部分
别提供），长沙地区的项目还需区分项目部和生产部车间的领用数据； k) 项目管理费用报销明细表（报销时间、经办人、金额、事由摘要等） l) 项目管理人员的考勤的数据和工资发放情况； m) 项目所有的直接成本费用的明细帐目； n) 公司对项目管理费用标准的有关规定；
o) 对外材料的付款情况、对外的分包结算情况、本工程的项目费用已报销情况、
保修期的费用情况证明； 5）、分包结算管理有关规定
A. 分包方办理结算流程：
a) 分包方报送结算资料
b) 项目部初步审核（核工程量、合同价） c) 生产部复核 d) 质安部复核 e) 合约部最终审核 f) 主管领导审定。
B. 有下列情况之一，不得与分承包方办理工程结算： a)工程尚未完成合同约定的内容；
b)工程质量、技术资料等不符合要求而使工程无法交工；
c)工程虽已交工，但遗留的工程质量问题尚未解决或合格工程技术资料尚未移交公司；
d)分承包方行为严重损害公司信誉，造成媒体曝光或被县以上政府主管部门通报批评者。
e)工程没有出具内部验收的报告； C. 分包现场管理的几点建议：
a) 对分包方的管理应严格按公司“项目管理办法”来实施。（特别是材料
管理、计划管理、质安管理等等）。
b) 项目部应积极主动地协调好分包单位的各项工作，为分包方创造良好的
施工条件，为工程的顺利进行打下良好的基础。
c) 项目部应积极主动地协调解决分包方在施工中出现的问题，以保证工程
如期完成。
D. 项目部参加分承包工程的日常管理工作，绝不能以包代管，放任自流。公司
各部门在其职责范围内给予指导、监督和检查。分包方未按施工验收规范施工或严重违反安全操作规程作业，项目部有责任令其停工、返工、整改。分承包方采购的建筑材料等成品如不符合质量要求或未按规定抽样检验，项目部有责任禁止使用。如分承包方不听劝阻，项目部人员应令其更换管理班子或队伍，直至中止分承包合同，令其退场。上述情况的经济损失均由分承包方承担。
E. 当工程量出现变更，劳务分包需要签证索赔，需要遵循以下原则：
a) 劳务分包应严格按工程施工图组织施工，不得任意更改。发生合同中约
定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，方能实施签证。
b) 劳务分包现场签证严禁事后补签（在一个月内办理完签证）。 c) 现场签证必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能
实施签证。
F. 工程项目成本管理几点思路
a) 项目作为公司成本的中心，是公司效益的主要来源，也是社会了解公司
的主要窗口。项目管理的好坏直接影响公司的经济效益和社会效益以及职工的个人效益。为进一步提高公司的项目管理水平，调动企业职工的积极性，提高项目赢利水平，提升企业的市场竞争能力和员工的收入，使项目管理逐步走向规范化、制度化的轨道，真正达到总公司和局“过程精品严格、标价分离科学”管理模式的要求，全面提升“法人管项目”的管理理念实现项目的最佳经济效益，强化项目的目标管理，公司对项目实行项目制造成本全额承包和项目管理费+材料总用量节余+结算签证利润的两种项目成本管理模式
b) 项目中标后，紧接着必须进行项目策划与成本测算，其主要思路是：根
据施工图和项目技术资料、工程量清单报价书及合同条款等，进一步确定并调整如设计方案、施工措施、各项资源配置计划、质量保证、总体要求、分包计划、管理人员人数计划、计划成本测算分段、索赔重点等等事项，并对各施工方案进行技术经济分析，优化各项方案，合理配置生产要素，为计划成本测算创造条件。
c) 计划成本测算的思路是：对本企业材料消耗水平、机械使用情况进行全
面分析的基础上，确定本项目的材料的实际耗用量。再根据市场情况和企业内部资源价格编制人、材、机控制单价表。然后，以施工预算分析出的分部分项工程实物量为基础，计算出人工机的计划费用。再计算各项现场经费。成本计划的内容具体包括有人工费、材料费、机械使用费用、措施项目费（包括临时设施等）、分包工程费、现场管理费、包干费等。
d) 施工过程中的成本管理：主要是各项费用和控制与成本分析。这在成本
管理中是非常重要却又最为难以做好的一环，项目部的各部门各岗位都负有成本管理责任。
首先由项目经理（或项目成本管理人员）根据每月的进度计划，编
制出项目目标成本（项目设计、施工、材料人员提供相关资料），报公司审批。
其次，由项目经理负责组织将目标成本分解说明指标，落实责任，
提出应注意的事项，分析成本管理的重点，下达给有关岗位人员，由责任人签字。月底由成本控制有关责任人分别统计核算成本，对比目标成本指标，分析盈亏原因，并提出纠正措施。
第三，成本分析活动。由项目经理具体组织，对重要施工过程召开
不不定期的成本分析会，每月的中旬召开月度成本分析会，分别对重要施工过程和上月的成本情况进行总结分析，并对签证索赔情况进行分析研究。由各成本管理岗位责任人（设计人员、施工人员、材料员等）分别发言，提出问题，研究对策，由项目经理将提出成本分析报告报公司审核。通过成本分析活动的开展，并将各项目信息及时反馈到企业商务部门，这样就为企业的成本测算办法的持续改进提供了一个良性的循环。
市场经营部管理制度
1、工程预、决算工作是公司管理重要环节、直接涉及公司经济效益的好坏、资金和材料的周转、职工收入的多少，必须师傅重视。内容分工由总经理全面负责、分管经营副总经理具体负责，经济师把关审核，市场经营部负责实施，其余各部门协助配合。
2、积极主动掌握工程价格信息，汇集、整理、发放有关工程造价的文件、定额和资料信息。
3、组织公司内部造价员的业务学习，学习定额管理知识和市场价格信息，互通工作中出现的矛盾和问题，统一意见，搞好工作。
4、对于总经理和分管副总经理提出的工作要求，提出实施意见，并安排落实。 5、负责投标预算的编制，但阶段性投标任务多，工作量大，可临时借人参加编制，但借人必须经总经理或经营副总批准实施。
6、搞好工程预决结算工作，并对初稿进行审核，参与工程结算的洽谈工作，对结算中出现的争议问题，提出意见供领导决策。
7、组号投标工作的造价内部交底工作，主要内容为：招投资料，明确造价的包干范围，特殊材料价格表以便在采购和施工时严格控制，价格优惠的内容和组成等。
8、预、结处编制时间
（1）、投标预算，根据招标要求编制。
（2）、施工图预算：造价500万以内工程图会审纪录收到后20天完成；特殊工程指标特别复杂，装修要求特别繁杂的工程，要求在图审纪录收到后30天内完成。
（3）、竣工结算：原则上由项目部负责编制，如项目部缺少造价员，由市场经营部协助编制，竣工结算应在工程正式竣工前一个月着手准备和编制，一般工程的竣工结算应在竣工或交工会议时提出并交给建设单位，特殊工程的竣工结算提交建设单位日期应在竣工或交工后的一个月内完成。 9、预、结算的分发
（1）、施工图预算（包括调整预算）初稿经有关领导和部门审核后，编制者应一式十二份，经市场经营部加盖“预算专用章”后，分发建设单位三分，公司有关部门各执一份，其余自留。
（2）、投标预算按建设单位中标通知后，经市场经营部向有关部门分发投标预算。投标预算一式七份，公司有有关部门各执一份。
（3）、竣工结算,初稿经有关领导和部门审核后，编制者一式十份，经市场经营部门加盖“预算专用章”后，有关部门各执一份。但发至公司内部的，仅供有关部门参考，竣工军事初稿经建设单位会同有关审计部门审查同意后，编制者应及时编制调整结算，调整结算一式十份，其中五份需要建设单位签署审核意见，并加盖公章，经签署意见的结算书，分送给公司有关部门各执一份。 二、施工图预算的编制
1、施工图预算书是反映单位工程造价和所需工料等的技术性经济文件，是施工单位和建设单位在施工过程中进行工程价款拨付、备料和竣工结算的依据，也是招标中报价的依据。
2、工程预算表必须严格按照有关规定编制，其内容应包括：施工图图纸、招标文件（包括补充文件）或图审既要、工程合同、地基处理和施工机械配备的全部内容；其费用的组成，必须严格按照省预算定额、费用定额和省、市建筑主管部门下达的政策性调整造价的文件计算。
3、费用的顺序排列应先列工程直接费，后列其他费用；直接费组成先分部分分项直接费，后其它直接费；分部分项的顺序排列，应严格按照省预算定额的分部分项规定排列，先地下后地上，先单位工程后总图部分。分部之间应空开，并列有小计数。
4、工程量的计算应严格按照设计图纸、交底资料（招标文件或会审纪要）和省预算定额所列的工程量计算规则进行，分部分项列式清楚、计算正确、数字汇总有序、计算底稿完整，妥善保存备查。
5、分项单位套用各省市单位估价表，应按设计要求对口套用，或按单价表进行换算，如有缺项，按设计要求和无价材料，需掌握设计院的具体要求，材料技术参数、性能、价格，向材料部门询价，补充单价分析资料要完整以备查。 6、施工图预算书应包括：建设单位名称、工程名称、建筑面积、工程造价、单方造价、分部分项组成、主要材料用量、编制人、复核人及编制日期。 7、施工图预算内部保存资料包括：工程量计算书、钢筋净用量计算书、预算底稿、补充单价分析表、投标资料。
8、工程预算书中第一面应有编制说明，编制说明主要包括编制依据和编制过程中的有关说明。
9、编制依据：设计图纸、招标文件、会审纪要、工程合同、施工组织设计（或方案）、省市预算定额、省费用定额及编制的政策性调价文件等。
10、编制过程中的有关说明，主要是对特殊问题的处理意见。如某些项目因资料不足，采用暂估形式，须在竣工结算时调整或在投标或施工过程中通过协商进一步确定。
11、为了正确、及时地反映工程造价，必须加强对工程变更产生的调整预算的管理工作，及时编制调整预算。
12、凡在施工过程中发生的设计变更以及由于建设单位原因造成的二次返工或停工，窝工损失等必须及时加以调整，其变更或损失发生在任何部门，由该部门事先与建设单位办妥签证手续（设计变更应有设计单位出的联系单），并交造价员编制调整预算。
13、设计变更或签证单的内容应力求详尽，注明项目、部位、数量规格等，必要时应有附图，并应包括，由于设计变更引起的其他损失的处理方法。
14、编制调整预算，应有原预算的数量、单价、合价，变更后的数量、单价和合价，相抵后的增减值，其他的要求与施工图预算的要求相同。
15、为了避免造成不必要的浪费的损失，有关部门及领导对设计变更严加控制，最后的调整预算应在工程竣工前办理完毕，以保证工程竣工结算的顺利进行。 16、施工图预算和调整预算编制完毕，需经有关领导复核。 三、竣工结算的编制
1、竣工结算是反映建筑工程最终造价和实物数量的文件，是施工单位与建设单位结算工程费用的依据，必须按照国家的经济法规、工程合同、实际施工情况，切实做好竣工结算工作，以保证资金材料的及时回收，维护工程的正当权益。 2、竣工结算应严格按照双方签订的合同，上级颁发的有关文件规定和工程施工实际资料进行编制。
3、工程施工实际资料是指在施工过程中发生的设计变更、隐蔽工程验收和特殊材料商定，必须及时做好与建设单位的签收工作。
4、编制竣工决算一般应具备下列资料：竣工图纸、工程变更联系单、各项经济签斑点单及其他有关技术资料。
5、编制竣工决算，需全面掌握整个施工过程中有关经济活动资料，指定专人了解收集工程施工时间资料，以及各种材料的用量和采购单价。
6、决算初稿完成要与实际成本对照，由分公司（办事处）负责人召集施工、材料、财务等人员讨论核实，并经办分公司（办事处）负责人或经营处（科）长复核后，方能递交建设单位。
7、竣工决算的编制依据、方法和表达式与施工图预算基本相同，以家伙手续可以用预算为基础做增减部分的调整，不需全部重编。
8、在编制工程项目竣工决算钱，财务部、工程部等有关人员必须提供主要材料、构建实际价格和有关费用支出的资料，交造价员编制竣工决算。
9、建设单位提供的主要材料指标或事物价款，应按各省市的建筑按照材料预算价格的有关规定，由工程部（项目部）及时与建设单位进行结算。 四、工程项目图标工作实施办法 1、投标工作的职责
（1）、工程项目招、投标制度是建筑业的一项重要改革措施，政府规定，政府规定，凡是工程总造价在200万元以上的或建筑面积在3000平方米以上的建筑安装工程，均应通过招标投标择优选定施工单位。因此，认真研究投标策略，加强投标工作的管理，积极参加建筑市场的竞争，争取工程项目的中标，将直接关系到公司的生存和发展，必须把它放到公司工作中十分重要的位置上。并由总经理亲自领导决策，由分管经营和副总经理具体领导，市场经营部会同工程部有关部门共同操作。
（2）、市场经营部的职责是：负责搜集建筑市场信息，建设单位意向，竞争对手的情况，提供领导决策，根据招标文件及施工图纸等有关资料编制工程预算书和材料分析单，汇集标书中各项文件，编报价书及撰写综合说明书；参与送标、开标、询标、议标等整个投标工作，协助中标项目工程承包合同的起草和洽谈。 2、投标工作程序：
（1）、决策：由总经理或负责经营的副总经理每页或每季度召开经营会议，召集公司有关部门负责人和经营人员参加，研究分析市场动态和公司内部情况，确定一段时间内投标工作方针、指导思想、市场目标和策略，指导投标工作全过程。 （2）、报名：由市场经营部填写《工程项目投标报名书》，接受投标资质审查，在收到招标单位通知书后，领取招标文件等，缴纳保证金。
（3）、交底：市场经营部组织编制标书的有关人员，参加招标单位组织的现场踏勘、招标文件和设计图纸交底和问题解答，并组织有关人员踏勘现场了解情况。 （4）、编标：市场经营部根据投标工程情况，组织力量进行工程预算书和材料分析单的编制工作；工程部应在确定时间内提出主要材料差价及特殊材料价格；工程部负责编制施工组织设计。工程预算书、材料分析单，施工组织设计编制应于招标稳定确定的送标时间24小时前汇集市场经营部总报价书和综合说明书，在送标12小时内由总经理或经营副总经理召集有关人员商议确定标书，并由经营处（科）按规定密封，派专人送达招标文件规定地点。
（5）、开标：由市场经营部组织编标有关人员和总经理或经营部参加投标工程开标会，认真做好纪录，并经开标情况提供总经理或经营副总作为决策和询标的依据。在参加投标单位的询标前，应组织有关人员从公司整体利益出发，研究达标口径、统一商谈的原则和策略。
（6）、询标：由总经理或副总经理召集有关部门即编标人员参加，市场经营部接待有关造价问题，工程部解答材料价格和施工方案总问题。
（7）、中标：工程中标后，市场经营部向公司办公室提交工程中通知书。在总经理或经营副总的领导下，同招标单位协商签订工程承包合同，合同稿需经总经理签订同意后方可打印。
（8）、未中标的工程由市场经营部收齐图纸，退还招标单位，并向招标单位收回保证金。 3、招标书的要求
（1）、投标书应按所在地规定的内容和格式编制和填写，内容要符合招标文件的规定，字迹清楚、图标整洁、内容齐全并加盖公司公章和法定代表人印签，密封送达招标规定地点。
（2）、工程预算书和材料分析单的编制应符合有关部门的规定，报价应考虑招标文件要求、市场情况和公司自身能力进行合理浮动。
（3）、施工组织设计应包括工程概况，施工力量配备，现场施工领导班子的组成，主要的施工方法，施工综合进度表，总平面布置图，施工机械的选用，保证工期、工程质量和安全施工的主要技术组织措施、内容和格式应符合公司单位工程施工组织规定的编制要求。
人力资源部工作管理制度
为规范公司人力资源工作流程，有效保障部门服务质量，大力提升人力资源管理效率，特制订以下工作管理制度，以激励与约束公司人力资源服务团队，搭建高效的日常工作管理平台。 1.工作目标与定位
按照公司的整体战略规划，制定、修改及执行各项人力资源管理制度。及时招聘选拔优秀人才、合理考评培训现有员工，提升员工能力与素质，对组织中的所有成员及其工作过程进行有效的管理，实现内部人力资源的合理配置与充分开发，最大限度的发挥人的个体和群体的工作效能，提高工作效率、工作质量、工作业绩。为公司的正常运营提供充足的人力资源保障及政策支持。 2.部门职责
·根据公司整体战略目标制定人力资源规划，开发及调配短、中、长期人力资源。 ·根据人力资源规划及部门用人需求，制定公司年度用人需求计划，通过各种招聘渠道，保证各部门缺、需岗位人员的及时到位。收集人才市场及网络人才信息，建立各类人才信息储备。
·制定、完善人力资源规章制度及部门工作流程体系，使员工工作有章可循。 ·进行各部门工作分析和岗位评估，编制并整理部门职责和岗位说明书，明晰各部门的工作联系和业务关系。
·建立合理的人才测评体系与激励机制，完善考核体系与晋升机制，提高员工工作士气，帮助员工确立适合个人的职业发展规划。
·结合行业和公司特点，制定和完善薪酬管理制度与各项福利计划，保证公司和
员工双方的利益。 ·制定、编排与实施培训计划，组织、规划和监督执行新员工入职培训、在职人员业务及素质培训。
·处理人员入职与离职解聘的各项手续，建立、健全员工档案资料，办理档案调动转移及员工各类保险、职称评定、调干、落户手续，解决员工的后顾之忧。 ·建立并维护公司内部OA系统、编辑内部刊物、更新公司网站，通过各种形式沟通渠道的创建，搭建公司与员工之间的信息交互平台。·进行员工关系管理和沟通疏导，组织各项文体活动，加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感、归属感和忠诚感。
·服从公司整体利益，监督指导各部门工作，保证管理环节的畅通有序。 3.岗位职责 人力资源经理
·作为公司核心管理部门负责人，参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论。
·负责制定、完善人力资源规章制度及部门工作流程体系、管理制度，使部门和员工工作有章可循。
·负责结合部门工作流程及管理制度，组织各部门工作分析和岗位评估，编制并整理部门职责和岗位说明书，明晰各部门的工作联系和业务关系。监督指导各部门工作，保证管理环节的畅通有序。
·负责根据公司整体战略目标制定短、中、长期人力资源规划，合理引进、调配人力资源。
·负责根据人力资源规划及部门用人需求，编制公司年度用人需求计划，严格把握招聘录用人员的任职资格及招聘条件、薪酬标准。
·负责建立合理的人才测评体系与激励机制，完善考核体系、晋升机制和福利计划，提高员工工作士气，帮助员工确立适合个人的职业发展规划，保证公司和员工双方利益的趋同。
·负责组建公司薪酬委员会，掌握劳动力市场信息和同行业各级岗位的薪酬信息，根据企业经济效益和薪酬总额增长情况适时提出员工薪酬调整方案和福利调整方案。
·负责每月员工薪酬报表的制作与统计，及时提交给总经理审批，财务部备案发放。
·负责计划人力资源管理成本以及教育培训费用的预算和支出，编制本部门费用
预算方案。 ·负责制定、编排与实施年度培训计划，编制新员工入职培训手册，参与培训考评。
·负责收集、整理员工出差报告，对出差任务和出差总结予以核对，考评出差效率。
·负责安排新员工试用期考核和转正述职会议。 ·负责员工劳动合同、保密协议及其他协议的制订。
·负责进行员工关系管理和沟通疏导，组织各项文体活动，编制月度公司内刊，审核OA系统更新与网站更新内容，加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感、归属感和忠诚感。
·负责协调、处理员工劳动人事纠纷，针对员工提出的合理要求，认真、妥善予以处理和解决；努力改善员工的工作环境和条件，不断增强员工的凝聚力。 ·全面主持本部门工作，每月1-3日召开部门例会，安排并监督本部门员工完成职责范围内的各项工作任务。进行部门人才培训与培养，提高人员业务及综合素质。
·负责按月度、季度开展本部门员工业绩考评，将考评结果和二次分配结果及时反馈给部门员工，帮助员工更好地工作。
·每周一提交给行政助理上周工作总结和本周工作计划，由行政助理汇总后呈交公司领导。
·完成上级领导交办的其他工作。 3.工作流程与规范 3.1.业务流程 3.1.1.招聘流程 流程说明：
·每年年末，各部门经理协同人力资源经理依据公司下一年度战略发展决策提出各部门年度用人需求，为制定年度人员编制计划提供依据。
·人力资源部经理对每个部门的《部门年度人员需求表》进行汇总，编写《年度人员编制计划表》，由总经理及各主管副总审批，修改后形成下一年度人员编制计划。
·属于年度人员编制计划内招聘，由人力资源助理根据用人需求和岗位职责说明书要求组织招聘；属于计划外临时招聘，由部门经理填写《人员需求申请表》报总经理审批，通过后由人力资源经理组织改编岗位职责说明书，并组织招聘工作。 ·由人力资源助理会同用人部门经理筛选适合的简历，作为初试人选。并将可以考虑初试的简历存入公司人才库备案。
·人力资源助理通知应聘人员到公司参加初试。应聘人员需到前台领用并填写《应聘人员登记表》，在规定的时间内完成笔试考核题。人力资源助理负责人员的任职资格及综合素质考核，用人部门经理负责人员的业务技能考核。通过初试的人员由人力资源助理安排复试，未通过者其材料由人力资源助理存档或进行二次推荐。
·对于特殊或高级管理及技术类职位的应聘者可由用人部门经理、主管副总、总经理直接对其技术能力进行复试，人力资源助理安排继后事宜。
·人力资源助理通知应聘者到公司进行复试。用人部门经理或相关业务人员在人力资源部人员陪同下从专业技能及岗位相关度方面对应聘者进行考核。通过复试
者由人力资源经理与其协商薪酬水平与其他相关事宜，确定后人力资源助理发出试用通知。未通过复试的求职者，其材料由人力资源助理存档或进行二次推荐。 3.1.2.转正入职流程 流程说明：
·试用人员如约到人力资源助理处报到，交验身份证、学历证明等原件和体检表,并到前台处领取并填写《员工情况登记表》,领取临时办公用品、胸卡、考勤卡和计算机。
·员工报到后，由人力资源部对其进行入职培训，人力资源经理为其介绍公司概况、企业文化、组织架构；人力资源助理为其介绍公司核心产品、基本规章制度、员工岗位职责并帮助其熟悉工作环境、介绍同事。
·人力资源助理将新员工引至部门报到后，由部门经理指定专人对试用人员进行入职指导和业务培训，并在试用期内帮助其熟悉工作流程、产品体系和本岗位业务，尽快进入角色。
·试用期一开始，部门经理必须为试用员工安排明确的试用期工作任务以及考核目标、考核办法。试用期的前七天重点考察员工的人品和专业技能，如果在7天内被证明不能胜任相应工作，将没有任何工资、待遇。试用人员在试用期内每月要提交月度工作总结，作为试用考核的依据之一。
·试用期（标准试用期为三个月）满后，员工到人力资源助理处领取并填写《员工试用考核表》，随同个人试用期工作总结提交部门经理签署转正意见，并转呈人力资源部。员工在转正前要先经过人力资源助理安排的培训考核。培训考核结束后，由人力资源经理组织试用人员及试用人员部门经理、部门员工代表及相关主管副总召开述职报告会议，由员工汇报试用期工作、并对自己从态度、技能、综合素质方面做全面总结，由与会全体成员进行提问并最终决定该员工的试用期考核结果，并由各级领导签字确认。公司部门经理及以上人员的转正述职会议，原则上由人力资源助理通知公司全体员工自愿参加。
·对于用人部门与人力资源部意见不一致，或试用人员与公司考核结果有冲突时，需对于考核不合格的试用人员可延长试用期或换岗再试（总试用期不能超过六个月）或办理辞退手续。
·对于试用期表现优秀的员工，可以由部门经理申请提前转正，员工需提供书面的工作总结及《员工试用考核表》，由人力资源部组织考评小组参加试用员工提前转正述职报告会议，经部门经理、主管副总经理、总经理审批后可提前转正。 ·试用人员试用期结束并通过转正考核和培训考核后，人力资源部经理与试用人员进行转正谈话，人力资源助理与其办理转正手续，主要包括：档案调转、保险办理、配置员工编号、签订保密协议、劳动合同或服务协议等。 3.1.3.离职流程 流程说明：
·辞职人员必须提前30日向本部门经理或人力资源经理递交书面《辞职报告》。如果辞职人员所属部门的部门经理先接到辞职报告，必须在第一时间内转交给人力资源部门存档，无论是否要挽留辞职人员。部门经理和人力资源经理要主动找辞职人员谈话，了解离职动机，并根据谈话内容向公司主管副总经理和总经理说明实际情况。如果经过挽留，辞职人员同意留下，则照常工作。如果确定离职，则进入离职审批程序。人力资源经理应尽量营造和谐、坦诚的气氛，鼓励离职人员说出心里话，再根据谈话内容整理出《谈话记录》，并请离职人员填写《离职意见书》存档。
·对辞退人员，由部门经理填写《辞退申请表》交给人力资源经理。部门经理有责任以事实为依据、本着公正的原则说明辞退原因，不得掺杂个人感情。 ·人力资源经理将《辞职报告》、《辞退申请表》交公司主管副总经理和总经理签署意见。对于不同意离职的，继续作辞职人员的思想工作，并可安排换岗调薪，对于同意离职的，则办理终止（解除）劳动合同手续和离职手续。
·由离职人员将自留的一份《劳动合同》交给人力资源部，根据离职人员要求，可由人力资源部开具《终止（解除）劳动合同证明书》或相关工作经历证明。公
司接收的应届毕业生服务期限不满三年的提出辞职，应依据其与公司签订的就业协议缴纳违约费用后，方可解除劳动合同。（对于试用人员不经过此步）。 ·离职人员经过审批程序后,到人力资源助理处领取《离职清单》，并按其所列项目到相关部门和负责人处逐一办理手续、签字确定，全部完成后交回人力资源助理。
·人力资源助理负责办理离职员工保险和档案转移手续，人力资源经理负责员工薪资结算。原则上离职人员薪资于公司每月薪资发放日再行结算，财务部将款项汇至离职员工确认的银行帐号上。如果离职人员因特殊原因得到公司总经理许可当日领取现金，由人力资源经理核算并经离职人员确认后填写《停薪单》，由离职人员将《停薪单》随同支付凭单呈交公司总经理签字，并到财务部领取。 3.1.4.培训流程 流程说明：
·每年年底，员工到人力资源助理处领取并填写《培训需求申请单》，交至部门经理处。部门经理根据员工填写的《培训需求申请单》以及下一年度部门工作计划和业务需求制订出《本部门年度培训计划》。
·由人力资源部根据各部门经理提交的部门年度培训计划调整并汇总出公司年度培训计划，并会同各部门经理、主管副总及总经理审批，通过后形成《公司年度培训计划书》。
·人力资源助理根据《公司年度培训计划书》在年内组织开展具体的培训。 ·每次培训结束将由各部门经理配合人力资源部对参训人员进行各种类型的培训考核，衡量员工培训后的实际收效。
·每次培训结束后由各部门经理配合人力资源部组织参训员工填写《培训反馈表》（见附件），衡量培训机构、培训组织的效果。
·培训结束后由人力资源助理将培训过程中发生的一切资料进行归档。 ·年内员工因各种原因产生了年度计划外的培训需求时，到人力资源助理领取并填写《培训需求申请单》，提交部门经理、主管副总经理、人力资源经理、总经
理审核。审核通过后由人力资源助理组织实施相应的培训。不通过则人力资源助理将在此期间发生的各项资料进行归档。 3.1.5. 薪资流程
·员工薪资由岗位基础工资、岗位绩效工资、奖励工资三部分组成。岗位基础工资是每月固定发放部分，其它部分为浮动工资部分，按季考核发放。具体薪资结构与标准说明详见《公司薪酬管理制度》。
·员工入职前的薪资评定，原则上由人力资源经理根据招聘岗位所对应薪资标准提出建议，经与本人协商同意后，报请公司主管副总经理和总经理审批后执行。特殊技术或管理人才，可执行谈判工资制，经公司主管副总经理和总经理审批后执行。
·员工在职期间，符合以下几种情况均可由所在部门经理向人力资源经理提出薪资调整申请并填写《员工调薪申请单》：员工岗位或职务调整、员工任职项目经理期间、员工被评选为年度公司或部门业务先进工作者、员工对公司经营指标实现有突出贡献或是年度内个人在生产经营管理工作中有重大突破等。员工调薪必须随同《员工调薪申请单》提交工作总结，部门经理签署意见后交给人力资源经理。由人力资源经理组织部门员工代表、部门经理、主管副总经理、总经理等人参加员工调薪述职会议，考评员工业绩，统一征求调薪意见。具体调整幅度由部门经理提出意见,会同人力资源部综合平衡, 报公司主管业务副总审核,公司总经理审核批准后执行。
·每月5日前，人力资源经理应收集人力资源助理提交的《保险统计月报》、前台提交的《考勤统计表》、各部门经理提交的《员工季度绩效考评结果》等资料，核算员工月度应发工资与实发工资，并将月度明细报表汇总后提交给财务部。财务经理审核无误后提交公司总经理签批，保证财务部出纳8日左右按时以现金形式发放员工工资。员工核实无误后在出纳发放的工资凭条上签字确认。 ·员工对工资发放有异议，原则上应于领取工资起3日内，提请人力资源经理和财务经理处理。
3.1.6.考核流程
·结合《公司薪酬管理制度》，员工薪资构成中的岗位绩效工资与岗位职责履行情况和日常工作绩效挂钩浮动，实行部门和个人两级考核。其中：部门季度绩效考评系数,由公司绩效考评小组(由公司总经理、分管业务副总经理、项目管理部相关负责人、人力资源部经理等人组成)，每季季初的1-3日，对部门上季度工作情况（主要考核任务和工期进展）进行评估，并于每季季初的5日前将考评结果提交给人力资源部备案，作为核发岗位绩效工资的依据。个人季度绩效考评系数,由部门经理、人力资源部经理、部门员工代表两名组成考评小组，并于每季季初的1-3日召开述职会，倾听员工岗位述职，直接评定员工季度工作.部门经理于每季季初的5日前将三个月的考评结果提交给公司人力资源部备案,作为核发岗位绩效工资依据. 个人季度考核要素由各部门经理结合岗位职责说明书要求和部门工作目标要求分别提出，并提交人力资源经理备案。
·结合《公司薪酬管理制度》，员工薪资构成中的奖励工资与部门经营业绩挂钩浮动，实行部门和个人两级考核与分配。一级分配，即每季季初的1-3日，由公司绩效考评小组(由公司总经理、分管业务副总经理、项目管理部相关负责人、人力资源部经理等人组成)根据部门一个季度的经营业绩或工作业绩给予的一次性奖励额度，参与项目奖分配的部门奖励工资在项目验收结算后发放。二级分配，由部门经理根据公司核算的奖励工资总额，考核员工个人在不同阶段或不同角色定位上的经营贡献，提交详细的二次分配方案，呈交公司主管副总经理和总经理平衡后确认，作为人力资源经理核算奖励工资的依据。具体考核与核算办法详见各部门工作管理制度和项目经理责任制度。
·每月工资结算前，人力资源经理应将部门考核和一级分配结果通报各部门经理，各部门经理应将个人考核和二次分配结果通报员工个人。部门和个人对考核和分配结果有异议，应及时向人力资源经理反馈，由人力资源经理提请公司主管副总经理、总经理协调处理。 4.薪资评定与调整 4.1.员工薪资构成
员工薪资=岗位工资+奖励工资
其中：岗位工资=(岗位基本工资＋岗位绩效工资)
岗位基本工资为固定工资部分，按月发放；其他部分按绩效挂钩浮动，以季计提。 4.2.岗位工资评定与调整 4.2.1.岗位工资标准
原则上执行《公司薪酬管理制度》，特殊人才可实行谈判工资。 4.2.2.岗位工资兑现 4.2.2.1.岗位基本工资兑现
岗位基本工资标准=岗位工资标准 × 90%。
岗位基本工资为固定工资部分,旨在保障不同岗位类别及档级员工的基本生活,不参与日常绩效考核,按月正常发放。 4.2.2.2.岗位绩效工资兑现
部门岗位绩效工资额度=(∑部门员工岗位工资标准 × 10% )*部门季度绩效考评系数
个人岗位绩效工资标准=(个人岗位工资标准 × 10% ×部门季度绩效考评系数×个人季度绩效考评系数) ± 调剂额
岗位绩效工资为浮动工资部分,根据员工日常岗位工作业绩考核结果,按季发放。 2.3.2.1.部门职责考评
部门季度绩效考评系数,由公司绩效考评小组(由公司总经理、副总经理、人力资源经理等人组成)，每季季初的1-3日，对部门上季度工作情况进行评估，并于每季季初的5日前将考评结果备案，作为核发部门岗位绩效工资的依据。
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