嘉凯城集团股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况； 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3、列入本次会议的议案一至议案三由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；
4、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。 一、会议召开情况
1、召开时间：
本次股东大会现场会议召开时间：2010 年11月4日下午14：00。 本次股东大会网络投票时间：2010年11月3日至2010 年11月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月3日15∶00 至2010年11月4日15∶00 期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：公司董事长张德潭先生
6、、本次股东大会股权登记日：2010年10月29日
7、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所杭州分所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
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格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。
二、会议出席的情况 1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共50人，代表公司有表决权的股份总数为1,519，333，675股，占本公司总股份1,804,191,500股的84.2113%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份总数为1,497,286,091股，占本公司总股份1,804,191,500股的82.9893%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共42人，代表公司有表决权的股份总数为22,047,584股，占本公司总股份1,804,191,500股的1.2220%。
4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况
（一）逐项审议了《关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》。
1、发行股票的种类和面值；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
2、发行方式和发行时间；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
3、发行数量；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出
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席会议有效表决权的0.0005%。
4、发行对象及认购方式；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
5、定价基准日、发行价格及定价方式；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
6、募集资金数额及投资项目；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
7、上市地点；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
8、限售期；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
9、本次非公开发行前滚存利润的安排；
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
10、决议的有效期
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,545股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8200股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。
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同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,265,645股，占出席会议有效表决权的0.0833%；弃权股数100股，占出席会议有效表决权的0%。
（三）审议通过了《关于延长授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
同意股数1,518,067,930股，占出席会议有效表决权的99.9167%；反对股数1,257,445股，占出席会议有效表决权的0.0828%；弃权股数8300股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所杭州分所 2、律师姓名：丛中丽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所杭州分所为本次股东大会出具的《嘉凯城集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会法律意见书》；
3、深圳证券信息有限公司关于本次股东大会的《网络投票结果统计表》。 特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月四日
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