东方国信：第一届董事会第十八次会议决议公告 2011-02-22

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2011-001 北京东方国信科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十八次会议通知于2011年2月11日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。会议于2011年2月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长管连平主持，与会董事经过充分审议，以记名投票表决的方式，审议并一致通过如下决议： 一、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 同意公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行股份有限公司北京分行、中国光大银行北京苏州街支行、中国建设银行股份有限公司北京王府井支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司望京科技园支行签署《募集资金三方监管协议》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 《关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 二〇一一年二月十八日