薪酬与考核委员会工作规则

薪酬与考核委员会工作规则

1 范围

本工作规则规定了薪酬委员会的成员构成、考核对象及职责范围。旨在切实加强对董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，进一步完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。

本规则只使用于股份公司。 2 规范性引用文件

《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》

3 薪酬与考核委员会工作原则

薪酬与考核委员会成员必须秉承诚信、公正、勤勉、独立的原则开展工作。

4 薪酬与考核委员会成员

4．1 薪酬与考核委员会由5人组成，设召集人1名，由公司独立董事黄彩英女士担任，

另4名成员分别为公司董事 和 、独立董事任平先生和孙水土先生；

4．2 薪酬与考核委员会成员由公司董事会任命，每届任期二年，可以连任；

4．3 薪酬与考核委员会成员，必须具备从事薪酬与考核相关工作的经验，其任职资格必

须经公司董事会认定；

4．4 薪酬与考核委员会不设专门的办事机构，具体工作由薪酬与考核委员会责成公司职

能部门或聘请专门机构负责。

5 考核对象

5．1 公司董事，包括独立董事；

5．2 公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务部负责人和董事会秘书。 6 薪酬与考核委员会职责

6．1 研究制定公司董事与高级管理人员的薪酬、考核政策与方案；

6．2 对董事与高级管理人员的绩效进行定期考核，考核可以按月、季、半年、年终进行，

考核结果应及时向董事会报告；

6．3 对于成绩突出、贡献较大的董事或高级管理人员，薪酬与考核委员会有权决定对其

予以嘉奖；

- 1 -

Q/ NSU 002 GZ 2.5 -2002

6．4 对于连续考核不合格的董事或高级管理人员，薪酬与考核委员有权建议解聘或罢免

该等董事或高级管理人员；

6．5 设计股票期权制度，并负责股票期权制度实施及日常管理；

6．6 薪酬与考核委员会直接对公司董事会负责，其提案应提交公司董事会审查决定； 6．7 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

附加说明：

本工作规则由公司薪酬与考核委员会提出 本工作规则由公司薪酬与考核委员会起草 本工作规则由公司薪酬与考核委员会负责解释

- 2 -