双林股份：第二届监事会第八次会议决议公告 2011-04-12

宁波双林汽车部件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第八次会议于2011年4月8日在上海田林宾馆第二会议室举行，会议通知已于2011年3月24日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：

1、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 2、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司2010年度报告》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 3、《关于公司2010年经审计的财务报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 4、《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所审计，母公司2010年度实现净利润7254.29万元，根据公司章程的规定，提取10%作为法定盈余公积金725.43万元，加上年初未分配利润4871.45万元，截止到2010年12月31日，可供投资者分配的利润为11400.31万元（母公司报表），资本公积金为48638.41万元（母公司报表）。

公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年末总股本9350万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币4675.00万元。同时，拟以2010年末总股本9350万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计4675万股。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 7、审议《关于公司2011年度关联交易的议案》； 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

8、审议《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了降低资金成本，提高募集资金使用效率，同意公司续借“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金20,022 万元中的1,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月, 到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

9、审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于2010度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执

行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

10、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 经核查，公司募集资金2010年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 特此公告

宁波双林汽车部件股份有限公司

监事会

2011年4月12日